בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
ת"א 11845-08-18 בי.אס.די קראון בע"מ נ' גורטובוי ואח'
תיק חיצוני:
מספר בקשות: 180, 183, 189
בפני
כבוד השופט, סגן הנשיאה אורן שוורץ
מבקשים
1. בי.אס.די קראון בע"מ
ע"י עו"ד רם דקל ועו"ד לירן בר-שלום
2. אברהם וולף
ע"י עו"ד גליה כהן ועו"ד ויקי ונטורה
3. אמיל בודילובסקי
ע"י עו"ד ד"ר יעל ארידור בר-אילן
4. גרשון חנוך וינדרבוים
ע"י עו"ד גליה כהן ועו"ד ויקי ונטורה
5. יוסף שווינגר
ע"י עו"ד גליה כהן ועו"ד ויקי ונטורה
6. צבי שור
7. קרן ערד לייבוביץ
המבקשים 6 – 7 ע"י עו"ד דיבון פרקש ועו"ד שירה מרקוביץ בוקעי
8. אמנון בן ישי
ע"י עו"ד גליה כהן ועו"ד ויקי ונטורה
9. אייל מרדלר
ע"י עו"ד אילן סופר ועו"ד גיא וילף
10. AXIS Specialty europe limited
11. Dual corporate risks limited
12. Lloyd's syndicate
13. Liberty managing agency Limited for and on behalf of syndicate
המבקשות 10 – 13 ע"י עו"ד סיגל שלימוף
14.International Bank of Azerbaijan
ע"י עו"ד עמיחי טסלר
נגד
משיב
גרגורי גורטובוי
ע"י עו"ד יצחק יונגר ועו"ד יואב זטורסקי
החלטה
הרקע לבקשות
1. במרכזה של התביעה שלפניי עומד שימוש בכספי התובעת כבטוחה להלוואות שקיבלו חברות פרטיות זרות שקשורות למי שהיו בעלי שליטה או נושאי משרה בכירים בתובעת. בגין מעשים אלו, התנהלה חקירה על ידי רשות ניירות ערך שסופה בהגשת כתב אישום כנגד שלושה: מר גרגורי גורטובוי, מר אלכסנדר גרנובסקי ומר ישראל יוסף שניאורסון. מר גרנובסקי לא התייצב להליך הפלילי שננקט כנגדו והוא שוהה לעת הזו באוקראינה.
ביום 07.01.2019 הורשעו על סמך הודאתם מר גורטובוי ומר שניאורסון בביצוע העבירות המיוחסות להם בכתב האישום המתוקן, זאת במסגרת הסדרי טיעון אשר הוגשו לבית המשפט ביום 07.01.2019. כחודש לאחר מכן, ביום 07.02.2019, נגזר דינם של מר גורטובוי ומר שניאורסון לתקופות מאסר שונות, לקנסות כספיים וכן לעונשי מאסר על תנאי [ת"פ (כלכלית) 33190-01-18 מדינת ישראל נ' גורטובוי (נבו, 07.02.2019)]. ההליכים הפליליים כנגד גרנובסקי הותלו, מאחר שניסיונות להביאו ארצה לצורך ההליך הפלילי לא צלחו.
--- סוף עמוד 3 ---
2. בתביעה דנן עותרת התובעת להשיב כספים שנלקחו ממנה במסגרת אותם אירועים ולפצותה בגין נזקיה. התביעה הוגשה כנגד מספר גורמים: בעלי השליטה, מנהלים, דירקטורים, בנקים זרים, רואי החשבון של החברה וכן מבטחות של הדירקטורים.
בתמצית, עסקינן בשתי פרשות:
פרשת הפיקדונות - במסגרתה הועברו כספי התובעת בסך כ – 46 מיליון דולר לפקדונות נושאי ריבית אצל בנקים במדינות זרות. אליבא התובעת, מדובר בבנקים בדירוג אשראי ספקולטיבי. למעשה, כספי הפקדונות שימשו כבטוחות לטובת הלוואות שקיבלו חברות פרטיות. הואיל וחלק מהפקדונות חולט נגרם לחברה נזק ישיר בסך כ – 154 מיליון ₪.
פרשת אלקו - במסגרתה הוחלט על ידי נושאי המשרה בתובעת להעביר כספים לצורך עסקה תמוהה של רכישת סוכנות למכירת רכב בארצות הברית. בגין פרשה זו, כך על פי כתב התביעה, נגרם לחברה נזק בסך כ – 8.5 מיליון ₪.
3. במסגרת הבקשות דנן התבקשו צווים בעניין ביצוע ההליכים המקדמיים כנגד מר גורטובוי:
בבקשה 180 עתרה התובעת למתן צו לגילוי מסמכים ספציפי שיכלול גם את חומרי החקירה ומסמכים נוספים וכן נדרש מתן מענה טוב יותר לשאלון.
בבקשה 183, אשר הוגשה על ידי מרבית הנתבעים במשותף, התבקש צו כנגד מר גורטובוי מכוחו יחויב לגלות בתצהיר ערוך כדין את חומרי החקירה שנוגעים לעניינם של בעלי השליטה בתובעת. צו דומה התבקש גם במסגרת בקשה 189, אשר הוגשה על ידי International Bank of Azerbaijan (להלן - אייבר), שאליו הועברו בזמנו חלק מכספי התובעת.