שיחות שהוקלטו בהאזנות סתר:
במסגרת החקירה המשטרתית הוקלטו מספר שיחות שקיימו המשיבים עם איתן. בשיחות אלו יש כדי לתמוך תמיכה משמעותית בגרסת איתן באשר לקיום קשר של הלוואות אשר לווה מהמשיבים 1 ו-2 (שיחות 713, 768, 934, 3320, 4313 מעמדה 180032 ושיחה 294 מעמדה 138295) וכן העברת לווים מטעמו של איתן למשיבים 1 ו-2, כך שיחה 294 בעמדה 138295 (מיום 15.02.2015) בה שוחח איתן עם המשיב 2 ועם אחר בשם שרון, לגבי חובות של שרון למשיב 2 ולאיתן, והמשיב 2 התבטא כלפי איתן כי "אם יהיה לו כבד אחי בסוף הסידור הזה יתפוצץ ואז אתה צריך לשלם את העשרים האלה אתה", שיחה ממנה עולה במפורש כי המשיב 2 ראה באיתן כמי שאחראי על חובותיו של אותו שרון. כמו גם שיחה 572 עמדה 180032 (מיום 06.06.2016) בה בירר איתן לגבי אחר ששלח למשיב 1 בשם משה, והאם אותו משה עמד בתשלום החוב.
עדויות לווים נוספים של איתן:
במהלך החקירה מנה איתן את שמות האנשים להם תחילה הלווה כספים, ואשר בהמשך הציע לאותם לווים כי ילוו כספים ממשיב 2 – נדיה פיטרמן, גלס גלעד, ליאור אבוטבול, שרון סולטן, ליאור גלעדי ומאיר בנני ואחרים (הודעת איתן מיום 26.01.2017, עמ' 3, שורות 77-78). המבקשת טענה כי ליאור אבוטבול, שרון סולטן ומאיר בנני לא אותרו במהלך החקירה (מזכרים ניסיונות התקשרות – סומנו כ"ז 18-20, כ"ח 23).
- בחקירתו התייחס איתן לסער סמואלס לו הלווה סך 20,000 ₪ אותם לקח מהמשיב 2, ולשיקים שהגיעו מזיוה וגלעד גלס לכיסוי חובו של סער (הודעת איתן מיום 16.02.2017, עמ' 1, שורות 12-14, עמ' 2, שורות 29-31). ענבל סמואלס מסרה בחקירתה כי סער בעלה היה חייב כספים רבים לשוק האפור, ובשלב מסוים בת דודתה, זיוה גלס מסרה לה מספר שיקים לכיסוי החוב, כאשר שיק אחד התגלגל לאיתן. גלעד גלס וזיוה גלס אישרו כי שיקים שלהם התגלגלו לאיתן במסגרת כיסוי החובות של סער, וברבות הימים הגיש איתן תביעה למימוש השיקים בהוצאה לפועל.
- נדיה פיטרמן מסרה בחקירתה כי בן זוגה למשך תקופה מסוימת היה ליאור אבוטבול, ועבורו לוותה כסף מהמשיב 2. למשיב 2 הגיעה בעקבות "המלצה" של חברתה עינב טליאס. מהמשיב 2 לוותה כאמור סך 20,000 ₪ והשאירה שיק פיקדון על סכום זה. הגם שבתחילת חקירתה מסרה כי כלל לא לוותה כסף מאיתן, בהמשך מסרה כי לאחר חודש מעת לקיחת ההלוואה יצר עמה קשר בחור בשם איתן, הציג עצמו כחבר של המשיב 2 ושאל מתי תחזיר את הכסף (הודעת נדיה פיטרמן מיום 06.02.2017, עמ' 4, שורות 90-92, 95-97). בעת שהחזירה את הכסף לשליח של המשיב 2 ביקשה את השיק פיקדון חזרה, והמשיב 2 אמר לה כי השיק לא אצלו, אלא אצל איתן. במהלך החקירה מסרה את השיק לחוקר, כאשר בגב השיק נרשם "איתן חברה".