באשר לאי הטחת חשדות במשיבים, וכאשר מדובר במשיבים אשר בחרו בשתיקה גורפת גם למול אישומים אשר הוטחו לפניהם, הרי שהשלכתו של המחדל החקירתי בהקשר זה מוטלת בספק רב, ולצורך החלטה זו אין במחדל הנטען, הוא לבדו, כדי לכרסם בתשתית הראייתית הלכאורית, ככל שתימצא, ביחס לאישומים עליהם לא נחקרו המשיבים.
אעיר כי לדידי אין בשתיקת הנאשם בחקירתו לפטור את הרשות החוקרת מלהטיח בפניו את כל החשדות נגדו וליתן בידו הזדמנות להשיב על כל אחד ואחד מפרטי החשדות. חובה זו של הרשות החוקרת קיימת גם כאשר נהיר כי הנאשם בחר שלא לשתף פעולה ואין בכוונתו לשנות מבחירתו זו. אולם בנסיבות בהן הנאשם שותק באופן גורף, ניתן להניח כי לא יהיה למחדל חקירתי זה מצד הרשות החוקרת משמעות זדונית או מכוונת, ואף הסיכוי כי ייקבע כי מדובר במחדל חקירתי מהותי אשר קיפח את הגנת הנאשם הינו נמוך.
הדברים האמורים לעיל, מספקים מענה רוחבי לטענות בדבר מחדלי חקירה שהועלו מטעם ההגנה בהקשר לאישומים השונים.
- אישום זה מיוחס למשיבים 1-3.
- למשיבים 1 ו-2 מיוחסת עבירה של עמידה בראש ארגון פשיעה לפי סעיפים 2(א) רישא, 2(א)(1) ו-2(א)(2) לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003 (להלן: "חוק מאבק בארגוני פשיעה").
למשיב 3 מיוחסת עבירה של מנהל בארגון פשיעה לפי סעיף 2(א)(1) לחוק מאבק בארגוני פשיעה.
- לפי כתב האישום, המשיבים 1 ו-2 הינם אחים, והוריהם הינם המשיבים 6 ו-7.
בכתב האישום נטען כדלקמן: בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, החל משנת 2012 ועד למעצרם, היו המשיבים 1-7 ואחרים, מאוגדים בארגון פשיעה לביצוע עבירות מסוג פשע, אשר פעל בערי מרכז הארץ, בין היתר בערים חולון, בת ים וראשון לציון, והכל בתבנית מאורגנת, היררכית, שיטתית ומתמשכת (להלן: "ארגון הפשיעה").
המשיבים חברו יחדיו לארגון פשיעה שפעילותו המרכזית הייתה להקים גוף המלווה שלא כדין כספים בריבית קצוצה ואשר גובה את ריבית הנשך תוך ביצוע עבירות אלימות של סחיטה באיומים ובכוח. כפעילות של ארגון פשיעה, שפעל גם בעבירות המרמה והלבנת ההון כפי שיפורט בהמשך, כלל מחזור פעילות ארגון הפשיעה מהווה רכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: "רכוש אסור" ו-"חוק איסור הלבנת הון").
המשיבים חברו יחדיו לארגון פשיעה אשר לשם קיומו וקידומו פעל לקבל במרמה, להסוות ולהסתיר את הרכוש האסור שעלה מהעבירות אותן ביצע, בביצוע שלל עבירות מרמה, רישומים כוזבים, הלבנת הון ועבירות מס, והכל על מנת להסתיר מרשויות המס, מהרשות לאיסור הלבנת הון ומהמוסדות הבנקאיים את כלל מחזור רווחיהם שעלו מפעילותו הפלילית.