תשתית זו מבססת ראיות לכאורה לקשירת הקשר בין המשיבים 1, 2, 6 ו-7 במטרה לקבל דבר במרמה מתאגיד בנקאי ובנסיבות מחמירות ועל מנת להסוות את מקורו של הרכוש האסור, הבעלות בו ועשיית הפעולות בו, במסגרת ארגון הפשיעה ולטובת קידום פעילותו העבריינית. כן קיימות ראיות לכאורה לכך כי חשבונות הבנק נפתחו למעשה על ידי המשיבה 6 והרשאה באחד מהן (חשבון 858 בבנק לאומי) ניתנה למשיב 7 כאשר בפועל ניהולם המהותי נעשה בידי המשיבים 1 ו-2. בחשבונות אלה נעשו פעולות בכספים המהווים רכוש אסור בשל זיקתם לפעילות העבריינית של ארגון הפשיעה שבראשו עמדו המשיבים 1 ו-2.
סבורני אם כן כי קיימות ראיות לכאורה למעשה המרמה ולדיווח הכוזב ולכספים המהווים רכוש אסור, והגם שלמשיבים 1 ו-2 לא הייתה גישה לחשבונות הבנק, הרי שהדבר מובן מאליו ומהווה את תכלית מעשה המרמה. דווקא העדר הזיקה בין המשיבים 1-2, כאשר קיימות ראיות לכאורה לכך ששימשו ראשי ארגון הפשיעה, לבין חשבונות הבנק, אשר שימשו את הארגון והיוו קופה לעירוב בין כספי הארגון המעורבים בפעילותו העבריינית לבין כספי הצ'יינג', היא המבססת ראיות לכאורה לעצם הכוונה להסתיר את מקור הכספים על ידי הצבת אנשי קש כבעלי החשבון.
ה. אישום 4 – רצח דוד צ'צ'אשווילי- בוטל.
- אישום זה מיוחס למשיבים 1 ו-2.
- למשיבים 1 ו- 2 מיוחסת עבירה של סחיטה באיומים שהובילה לכדי מעשה, במסגרת ארגון פשיעה, לפי סעיף 428 סיפא לחוק העונשין, בנסיבות סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.
- לפי כתב האישום, במהלך שנת 2011 לווה יניב ששון (להלן: "יניב") מהמשיבים 1 ו-2 סך של 10,000 ₪ (להלן: "ההלוואה"), אותה אמור היה להחזיר בעשרה תשלומים שבועיים של כ-1300 ₪. את סך ההלוואה קיבל יניב במשרד בג'סי כהן, ואת תשלומי ההלוואה נהג יניב להעביר למשיבים 1 ו-2 במשרד בג'סי כהן, או באמצעות שירות "מזומן בזמן" של רשות הדואר.
בשלב מסוים בשנת 2011, נקלע יניב לקשיים כלכליים ולא עמד בתשלומי ההלוואה במשך מספר חודשים. במועד שאינו ידוע למבקשת במדויק, הגיע המשיב 2 לבית אמו של יניב בראשון לציון, יחד עם אחרים שזהותם אינה ידועה למבקשת, במטרה לאיים עליו ולהניעו לשלם את ההלוואה. יניב לא שהה אותה עת במקום, ואולם בעקבות האמור, שב ושילם את תשלומי ההלוואה.
בתקופה שלאחר מכן, שב יניב ולווה מהמשיבים 1 ו-2 סכומי כסף רבים נוספים שהסתכמו בעשרות אלפי שקלים, תמורתם שילם יניב למשיבים 1 ו-2 אלפי שקלים בחודש שהיוו תשלומי ריבית בלבד.