א. חשבון בנק הדואר – ממסמכי החשבון עלה כי בטופס פתיחת החשבון הצהירה המשיבה 6 כי אין נהנה בחשבון, ואף נדרשה להציג את תעודת הרישום לנותן שירותי מטבע (המבקשת הפנתה למסמכי פתיחת חשבון בנק הדואר אשר סומנו על ידה נ"ז (38) בקלסר 26).
ב. חשבון לאומי 863 – ממסמכי החשבון עולה כי אף בו הצהירה המשיבה 6 כי אין נהנה בחשבון, זולת בעלת החשבון (המבקשת הפנתה למסמכי פתיחת חשבון בנק לאומי סניף 863 אשר סומנו על ידה נ"ז (3) בקלסר 26).
ג. חשבון לאומי 858 – ממסמכי החשבון עולה כי אף בו הצהירה המשיבה 6 כי אין נהנה בחשבון, זולת בעלת החשבון (המבקשת הפנתה למסמכי פתיחת חשבון בנק לאומי סניף 858 אשר סומנו על ידה נ"ז (2) בקלסר 26). בנוסף, במסגרת סיכום פגישה עמה, ציינה המשיבה 6 כי הצ'יינג' נפתח לפני כשנה, קרי אפריל 2012, וכי ילדיה עובדים בעסק, אולם לא עמדה בנקודה זו על חלקם המשמעותי של המשיבים 1 ו-2 ב'עסק'. במסגרת טופסי פתיחת החשבון חתמו המשיבים 6 ו-7 על טופס הרשאה למתן שירותי שליחות עבור המשיב 7. כמו כן, התבקשה המשיבה 6 לצרף את תעודת הרישום במרשם נש"מ.
לטענת המבקשת, החשיבות בתעודת הרישום במרשם הנש"מ למוסד בנקאי, עלתה עוד בחקירתו של יואב צבר אשר ציין כי פתיחת חשבון לצ'יינג' דורשת הצגת תעודת רישיון נש"מ (הודעת יואב צבר מיום 19.01.2017, עמ' 5, שורות 12-20 בקלסר 25) וכן בגרסת המשיבה 6 עצמה, אשר במהלך הביקורת בצ'יינג' ציינה כי הבנק ביקש ממנה להציג את תעודת הרישיון נש"מ בעת שהיא מפקידה שיקים (תמליל ביקורת, עמ' 115, שורה 6 בקלסר 25). ביטוי נוסף לכך ניתן במסגרת מסמכי חשבון הבנק שנתפסו בסניף 858, שעה שהתבקש רישיון הנש"מ במסגרת פתיחת החשבון (מסמכי סניף 858, בקשה לפתיחת חשבון חדש מיום 16.05.2013, סומנה על ידי המבקשת נ"ז (2) בקלסר 26).
בהקשרו של משיב 7 אשר קיבל הרשאה לשירותי שליחות בחשבון, הכוללים קבלת ומסירת נתונים בחשבון, הפקדות וכיו"ב, נטען כי האזנות הסתר מלמדות אף הן כי מדובר במי שאין לו כל נגיעה לחשבון ולנעשה בו – כך בשיחה 4550, עמדה 180032 בה מתייעץ המשיב 7 עם המשיב 1 בעודו בבנק, ולאחר שנשאל שאלות על ידי הבנק, אשר לא ידע להשיב עליהן. בסיום השיחה מציין המשיב 7 למשיב 1 כי "אני לא עושה מהלכים בלי לשאול אותך".
על כן טענה המבקשת כי המשיבים 6 ו-7 נמצאים בחזית חשבון הבנק, וכי המשיבה 6 כמנהלת החשבון ובעלים יחיד בו, והמשיב 7 אשר מורשה לבצע פעולות בחשבון, נעדרי כל ידע אודות הנעשה בחשבון. ביחס למשיבים אלו, הציגה המבקשת ראיות בדבר היעדר ידיעתם את הנעשה בצ'יינג', כמו גם בחשבון הבנק, בעוד המשיבים 1 ו-2 הם מנהלי חשבון הבנק במובנו המהותי. נוכח האמור טענה המבקשת כי כל הפעילות בחשבונות הבנק מהווה "רכוש אסור", על פי חוק איסור הלבנת הון (המבקשת הפנתה לדו"חות ניתוח פעילות בחשבון איריס כחלון, שערך רס"ר ניר סגלוביץ, הנמצאים בקלסר 26).
- טיעוני ההגנה כנגד אישום זה נשמעו מפי ב"כ המשיבים 3, 6 ו-7 ובשם המשיבים 1 ו-2.
נטען כי אין ראיות לכאורה לביצוע דיווח כוזב כמתואר באישום זה. נטען כי למשיבים 1 ו-2 לא הייתה גישה לחשבונות הבנק וכי המשיב 7 היה מורשה החתימה היחיד לצד המשיבה 6. נטען כי המבקשת לא הבחינה בין כספים שהתקבלו בדרך לגיטימית לבין כספים אשר לטענתה מקורן בהלוואות והן מהוות רכוש אסור.
- לאחר שבחנתי את התשתית הראייתית הלכאורית שהציגה המבקשת ונתתי דעתי לטיעוני הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי קיימות ראיות לכאורה המבססות סיכוי סביר להרשעת המשיבים 1, 2, 6 ו-7 בעבירות המיוחסות להם במסגרת אישום זה.
התשתית הראייתית הלכאורית לאישום זה כוללת הן את אשר הוצג לעיל במסגרת טיעוני המבקשת ואת אשר הוצג במסגרת טיעוניה לאישומים הקודמים- הראשון והשני.