הנתבעים מס' 7-5 ו-18 (להלן – משפחת חן) הינם בני משפחה אחת, אשר כל אחד מהם הגיש תצהיר. יוער כי בתחילת ההליך משפחת חן פעלה במשותף תחת מייצג זהה , אולם בשלב כלשהו קבוצה זו התפצלה, כאשר הנתבעים מס' 5 ו-7 (שהינם אב ובנו) מיוצגים בנפרד מן הנתבעים מס' 6 ו-18 (אשר הינם אחיו של הנתבע מס' 5). הנתבעים מספר 4 ו- 17-8 הינם קבוצה אחרת (להלן – קבוצת אלישקוב), אשר מטעמה הוגש תצהירו של הנתבע מס' 8 (להלן – אלישקוב) בלבד.
- יש להתייחס בקצרה לתולדות ניהול ההליך דנן.
התביעה הוגשה ביום 9.1.12 כנגד הנתבעים מס' 8-1, קרי החברות ובעלי המניות הרשומים או המנהלים בפועל.
כתב הגנה הוגש ביום 3.6.12, לכאורה בשם כל הנתבעים, אולם בשלב מאוחר יותר צומצם כתב ההגנה לנתבעים מס' 7-5 בלבד.
ביום 9.12.12 הוטלו עיקולים על נכסי הנתבעים מס' 7-4 עד לשווי של 1,391,727 ₪. עיקולים אלה נותרו על כנם לאחר דיון שהתנהל בבקשה להורות על ביטולם.
ביום 27.2.13 תוקן כתב התביעה כך שסכום התביעה הוגדל והתווספו 10 נתבעים. תיקון זה בוצע על רקע טענת התובעת לעובדות חדשות שהתבררו לה כפועל יוצא מההליך במחוזי.
ביום 7.4.13 נקבע כי לאור קיומו של צו פירוק זמני בעניין הנתבעת מס' 3 (להלן – חברת ר.פ.), יעוכבו ההליכים כנגדה עד ליום 4.7.13. משעה שלא נמסר כל עדכון מאת הצדדים במישור זה, ההליכים בעניינה של נתבעת זו הוסיפו להתנהל עד תום.
ביום 16.5.13 הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים 17-8 וביום 23.5.13 הוגש כתב הגנה מתוקן מטעם הנתבעים מס' 1, 2, 5, 6, 7 ו-18.
הצדדים ניהלו הליך גישור שלא צלח ולאחריו התנהלו שלושה דיונים במהלכם נשמעו ראיות הצדדים וסיכומי הטענות.
במסגרת ראיות התובעת הוגש תצהירו של מר אסף מיס (ת/1) ונשמעה עדותו של רו"ח יאיר שחל.
מטעם הנתבעים 1, 6, 18 הוגש תצהירם של משה חן (נ/3) ואלי חן (נ/5).
מטעם הנתבעים 5, 7 הוגש תצהירם של אהרון חן (נ/2) וישי חן (נ/4).
מטעם הנתבעים 4, 17-8 הוגש תצהירו של אלישקוב משה (נ/1).
- על מנת לפשט את הדיון, יש לחלקו באופן הבא –
א. ייחוס תקופות ההחזקה בנכס לנתבעות 1-3.
ב. דיון בחובות הנטענים, כימות החובות וייחוסם לחברות הנתבעות.
ג. דיון במעמדם של הנתבעים 18-4 ביחס לחברות והשליטה בהן.
ד. דיון בסוגיית "הרמת מסך ההתאגדות" כלפי הנתבעים 18-4.
- לטענת התובעת (סעיפים 1-4 לת/1), הפעלת האולם והחזקה בנכס הנגזרת מכך בוצעו באמצעות חברות שונות, לפי תקופות ההחזקה הבאות:
| מועד תחילת החזקה | החברה המחזיקה בנכס |
| 1.11.95 – 1.1.03 |