פסגות השקעות היא חברת אחזקות העוסקת במגוון פעילויות בשוק ההון באמצעות חברות בנות שונות וביניהן פסגות ני"ע. לפי כתב האישום, בתקופה הרלוונטית לכתב האישום היתה פסגות בית השקעות חברת ההשקעות הגדולה בישראל והיקף הנכסים שנוהלו על ידה ללקוחות פרטיים, חברות וגופים מוסדיים עמד על כ-130 מיליארד ש"ח. פסגות בית השקעות וחברות בנות שלה יכונו יחדיו, לעיל ולהלן: "קבוצת פסגות".
- בתקופה הרלוונטית לכתב האישום ניהלה פסגות ני"ע את כספי קבוצת פסגות, בין היתר, באמצעות חשבון נוסטרו של פסגות מס' 130025 (להלן: "חשבון פסגות"). חשבון פסגות נוהל על ידי אדרי ובן דוד במסגרת מחלקת ברוקראז' ומסחר בפסגות והם היו אחראים על כל פעילות המסחר בחשבון, תוך ניהולו בשיתוף פעולה מלא ביניהם, בתקופה הרלוונטית לכתב האישום.
- בתקופה הרלוונטית לכתב האישום שכרם של אדרי ובן דוד הורכב משכר בסיס ומבונוסים אשר הושתתו, בין היתר, על היקף רווחי הנוסטרו, ולפיכך נטען בכתב האישום כי היה להם עניין בהשאת רווחי הנוסטרו לגובה המירבי. רווחי חשבון פסגות חושבו באופן חודשי על פי שוויו בסוף כל חודש, תוך שערוך הפוזיציה הקיימת בסוף החודש לעומת שוויה בתחילתו ובניכוי עלויות מימון, עלויות העשויות להגיע לסכומים מהותיים עד כדי כמעט 50% מהרווח.
- בתקופה הרלוונטית לכתב האישום היה דויטשה בנק נציגות ישראלית של התאגיד הבנקאי והפיננסי "דויטשה בנק" העולמי, הוא הציע בעיקר שירות לתאגידים בדגש על התחום הפיננסי, נדל"ן, תעשייה, הי-טק וכן החזיק בחדר מסחר, הוא חבר בורסה בבורסה ובתקופה הרלוונטית לכתב האישום היה מורשה לשמש כעושה שוק ראשי באיגרות חוב ממשלתיות.
- לפי הנטען בכתב האישום, בתקופה הרלוונטית לכתב האישום שימש חשבון 46700413 כחשבון נוסטרו של דויטשה בנק (להלן: "חשבון דויטשה"), אותו ניהלו נבון ווינטראוב בשיתוף פעולה. נטען על ידי המאשימה כי התגמול של השניים נקבע, בין היתר, בהתאם לרווחי החשבון ולפיכך היה להם עניין להשיא את רווחי חשבון דויטשה לגובה המירבי.
- לפי האמור בכתב האישום, בתקופה הרלוונטית לכתב האישום היתה מחלקת ברוקראז' של פסגות, בניהולם של אדרי ובן דוד, מבצעת עבור דויטשה בנק פעילות ברוקראז' בבורסה באמצעות חשבון ברוקראז' בפסגות על שם דויטשה בנק, שמספרו 25728, חשבון שהיה בשליטת אדרי ובן דוד.
מכרז ההחלף
- בתאריך 29.8.2007 פרסמה יחידת ניהול החוב הממשלתי במשרד האוצר את תכנית גיוס ההון המקומי הסחיר לחודשים ספטמבר-נובמבר 2007 במסגרתה פורטו תאריכי מכרזים וניירות
--- סוף עמוד 11 ---