520. לגבי הבי וגבעוני, אין חולק כי במועד הרלוונטי הם ידעו שיגרמן הוא בעל השליטה בחברת קדי. יש לבחון, אם כן, מה ידע פלד.
521. לטענתו של פלד, נודע לו לראשונה על קיומה של חברת קדי בתחילת חודש יוני 2002. אולם, בחקירתו של שנהב ברשות במועד פתיחת החקירה (22.7.2002), סיפר שנהב כדלהלן (נ/10, גיליון 20):
"ש. דוד הבי, אריה גבעוני ורפי פלד יודעים כי הועברו 10.9 מיליון ש"ח ממשב לק.ד.י.
ת. איזה שאלה
ש. ממתי ומי מסר להם
ת. אני אישית מסרתי לרפי פלד ולאריה גבעוני ברגע שגיליתי דרך מנהלת החשבונות שעשתה התאמות בנקים וגילינו מסמכים חסרים שביקשנו מהבנק וכך התבררו העובדות. מסרתי על כך מיד לרפי פלד וכמובן גם למנכ"ל שלי, יצחק איסטריק.
ש. על איזה מועדים אנחנו מדברים?
ת. מרץ אפריל 2002".
522. כפי שיובהר בדיון באישום 2 להלן, נראה, כי ככל הנראה האירועים אליהם התייחס שנהב התרחשו בחודש פברואר 2002. במסגרת אותו דיון גם יובהר מעמדה ומשקלה של עדות שנהב בחקירה.
523. לעדות זו של שנהב מתווספת עדותו של איסטריק, אשר מאששת אף היא את הטענה כי פלד היה מודע לאורך התקופה הרלוונטית כולה על קיומה של קדי ועל קִשרה ליגרמן. איסטריק ציין, כי במהלך חציוֹ השני של חודש פברואר 2002 ניגש אל פלד, בעקבות התראתושל שנהב על העברות הכספים ממשב לקדי, ועידכן אותו אודותן (פ/18.6.2007, 768-769).
--- סוף עמוד 94 ---
524. ויודגש: פעם אחת, בחקירתו ברשות, טען פלד כי הוא שמע לראשונה על קדי בישיבה עם רואי החשבון, ביניהם, רו"ח שפי (ת/4ב, 17, 33-30); פעם אחרת, בבית-המשפט, טען כי שמע לראשונה על קדי ממכתבו של רו"ח שפי (פ/3.2.2011, 6271, 22-17); ובסיכומיו טען פלד, כי שמע על קדי לראשונה "סביב הישיבה עם רוה"ח של משב, לאור מכתבו של רו"ח שפי ומכתבם של שטיין וגיסין" (פסקה 381 לסיכומי פלד). ניכר כי פלד אומר דברים שאינם חד-משמעיים, ואף סותרים, ובדיעבד מנסה לכפר עליהם.
525. זאת ועוד, המאשימה הציגה שֵׁיק שהופקד בחשבונו של פלד מחשבונה של קדי על סך 410,000 ש"ח, ושלכאורה מצביע על כך שפלד ידע על קיומה של קדי כבר ביום 21.4.2001, מועד הפקדת השֵׁיק (ת/317). פלד טוען מנגד כי שֵׁיק זה לא עבר תחת ידיו והוא לא בחן לעומק את פרטי ההפקדה, כך שלא היה מודע לקיומה של קדי גם לנוכח אותו שֵׁיק.
526. אין בידי לקבל אמירה זו של פלד. אין זה הגיוני בעיניי שאדם במעמדו של פלד אינו בודק מהיכן הגיע הכסף לחשבונו, במיוחד כאשר הוא מודע למצוקותיו הפיננסיות של יגרמן ולמוניטין המפוקפּק שלו, ועוד כשעסקינן בסכומים משמעותיים. כך אמר פלד בחקירתו ברשות ניירות ערך (ת/4ב, 24, 26-2):
"ת. כי האמינות של טל בטיפול בסיפור הזה ובנושאי כספים בעייתית.
ש. למה אתה מתכוון כאשר אתה אומר שהאמינות שלו בנושאי כספים בעייתית?
ת. כמעט בשום מועד ושום תאריך מקורי של התחייבות הוא לא עומד.
ש. והאיש הזה הופקד על הכספים בחברות ציבוריות בהן אתה בעל שליטה ונושא משרה?
ת. זה נכון שהוא היה מופקד על הכספים אבל הוא לא יכול להתחייב או לחתום בשם החברה. עד הסיפור האחרון של העברות הכספים בחברות שהותיר סימני שאלה אם הועברו כספים גם מחוץ לחברה, הערכנו אני, ארל'ה גבעוני ודן הלפרין, שהאיש לא מוציא כספים מהחברות. ארל'ה ואני פעמים רבות שואלים את עצמנו את השאלה וכל הבדיקות שעשינו לא מצאנו שהוא מוציא כספים. מעבר לאי הדיוקים השוטפים החשבון איתו תמיד מאוזן, כלומר הוא לא גונב כספים. אז אנחנו מגדירים שהוא לא אמין בדיווח אבל שהוא גם לא גונב כספים. זאת הייתה הנחת היסוד שלנו.
ש. מה הבדיקות שעשיתם כדי להפריך את התחושות שלכם?.
ת. לא בדיקות. לא עשינו בדיקות. עשינו הערכות. במחויבויות שלנו כלפינו הוא עמד. הוא לא דייק בתאריכים ובזמנים אבל בסוף הוא החזיר את שלו.
ש. כלומר היו לך כנושא משרה בחברות ציבוריות ספקות לגבי גורם מייעץ כאשר אתה מהרהר עם עוד גורמים בשאלה אם הוא גונב כספים מהחברות ואתה לא בודק את זה?
ת. אני אומר, שאנחנו בהערכות שלנו, גרסנו כי הוא לא גונב כספים.
ש. אבל לא בדקתם.
--- סוף עמוד 95 ---
ת. אני מדבר אתך לאורך שנתיים, אני מדבר אתך על התלבטויות, לא חקרנו חקירות משטרה ולא הפעלנו גורמי חקירה, לא היו לנו אינדיקציות שצריך לעשות את זה. הפעם הראשונה שעלו מחשבות שיכול להיות כן צורך לעשות פעולה חקירתית היה סביב נושא העברות הכספים שעלו בדוחות האחרונים. אני דיברתי גם עם שוקי חורש, גם עם רונן בראל וגם עם אבי ישראלי כאשר אמרנו שאם הבדיקה תראה שיש כאן חשש לעבירות אז נדווח לזה למשטרה.
ש. הנושא הזה עלה במילים האלה?.
ת. עם רונן בראל הנושא הזה של דיווח למשטרה עלה מפורשות, גם עם שוקי חורש זה עלה."
בכך יש כדי להוסיף ולקעקע את עדותו של פלד בדבר העת בה ידע על קדי ועל קשריה.
527. נוסף על כך, לטענתו של פלד, השֵׁיקים (מחשבונה של קדי) שקיבל מיגרמן במסגרת עיסקת נווה צדק, הועברו אליו "לקראת סוף מאי 2002". קרי, גם גירסה זו סותרת את עדותו של פלד לפיה שמע לראשונה על קדי במהלך חודש יוני 2002. לכך מצטרף גם טופס הפקדת השֵׁיקים מיום 28.5.2002, שעל גביו מציין פלד: "שיקים דחויים מטל (נווה צדק)" (ת/318).
528. מהאמור עולה, כי עדותו של פלד ביחס לידיעתו על קדי מלאה בסדקים וסתירות וגרסתו של שנהב מהימנה יותר ואף נתמכת בעדות איסטריק, ולפיה פלד ידע על קדי כבר בחודש פברואר 2002. גרסה זו עולה בקנה אחד עם המציאות, לפיה בין פלד לבין יגרמן יש יחסי חברות הדוקים, שתחילתה זמן רב לפני העת הרלוונטית.
529. מערכת גלגול השֵׁיקים הפכה את בעלי השליטה לנושים של יגרמן. הטענה כי האמונה ביגרמן, והעובדה שלרוב עמד בתשלומים, הסירו את החשש מליבם באופן המאיין את העניין האישי, אינה מחזיקה מים, בלשון המעטה. אף פלד ציין בחקירתו: "רוצה לומר שזה לא נכון שלא לקחתי שום סיכון, בכל זאת כל רגע נתון סיכנתי 100,000 דולר".