בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו
ה"פ 16950-05-17 טולדנו נ' הראשון בע"מ
ה"פ 12925-05-17 טויגה און ליין בע"מ נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ
לפני כבוד השופטת לימור ביבי
מבקשים:
1. טויגה און ליין בע"מ (בה"פ 12925-05-17)
באמצעות ב"כ עוה"ד ברם סלוקי ושות'
2. חיים טולדנו (בה"פ 16950-05-17)
ע"י ב"כ עו"ד דמארי שריג
נגד
משיב
בנק הבינלאומי הראשון בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ב. לוינבוק ושות'
פסק דין
לפני שתי תביעות אשר הוגשו כהמרצות פתיחה, כנגד הבנק הבינלאומי הראשון, האחת- הינה תביעת חברת טויגה און ליין בע"מ, אשר נסבה על הודעה מיום 25/4/17 בדבר סגירת חשבונה המתנהל בבנק ואשר מספרו 409-051527 והשנייה – תביעת מר טולדנו חיים, אשר נסבה על הודעה מיום 26/4/17 בדבר סגירת חשבונו המתנהל בבנק ואשר מספרו 052027. במסגרת תביעותיהם, אשר נדונו במאוחד- ביקשו המבקשים את בית המשפט לקבוע כי ההחלטות בדבר סגירת חשבונותיהם אינן סבירות, הינן בניגוד לדין ומשכך, בטלות. עוד ביקשו כי יינתן צו המונע את סגירת החשבונות או הטלת מגבלות גורפות על הפעילות בחשבון, טרם מתן פירוט נאות בדבר הבסיס להודעות הסגירה.
מבוא;
1. הבנק הבינלאומי הראשון- הוא המשיב בשתי המרצות הפתיחה, הינו תאגיד בנקאי הפועל בהתאם לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981(להלן: "הבנק").
2. המבקשת בה"פ 12925-05-17– טויגה און ליין בע"מ (להלן: "טויגה און ליין" או "המבקשת") – הינה חברה בע"מ אשר התאגדה בישראל ואשר בעלת המניות בה הינה חברה בשם paragon EX limited (להלן: "פרגון אי אקס"), שהינה חברה זרה אשר התאגדה באיי הבתולה ואשר מקום מושבה באיי מיין. הדירקטורים של טויגה און ליין, הינם מר טולדנו חיים – תושב ואזרח ישראלי- שהוא המבקש בתביעה השנייה ומר פלואט רוברט קמרון, אשר מקום מושבו באיי הבתולה הבריטיים.
במאמר מוסגר יצוין, כבר בשלב זה, כי לחברת טויגה און ליין, שתי חברות אחיות – האחת- חברת טויגה מדיה בע"מ (להלן: "טויגה מדיה"), אשר אף מניותיה מוחזקות במלואן על ידי חברת פרגון אי אקס ואף בה משמש מר טולדנו חיים כדירקטור. השנייה : Hexagon Technologies LTD (להלן: "אקסגון") אשר אף בה עובד טולדנו (עדותו בעמוד 80 שורות 27-81 וכן, טענת באי כוחו במכתבם מיום 7/2/17 אשר צורף כנספח 4 להמרצת הפתיחה) ואף בה בעלת המניות בה היא חברת פרגון אי אקס.
3. המבקש בה"פ 16950-05-17– מר טולדנו חיים (לעיל ולהלן:"טולדנו" או :"המבקש") – הינו כאמור אחד הדירקטורים במבקשת וכן, הינו אחד מבעלי המניות בחברת פרגון אי אקס, שהיא חברת האם של המבקשת וזאת, בין באחזקה ישירה של מניותיה ובין באחזקת מניותיו בה באמצעות נאמן.
4. ביום 7/6/16, בעקבות פניית המבקשת לפתיחת חשבון בבנק, מולאו טפסי פתיחת החשבון ובכלל זה "טופס הכר את הלקוח" (אשר צורף כנספח 1 לתגובה לבקשה לצו מניעה) אשר נחתמו על ידי נציג המבקשת – מר מיכל אלון (להלן: "מיכל") ונפתח חשבונה מספר 409-051527 בסניף רמת גן 041 בבנק (להלן: "חשבון המבקשת").