על מנת שלא להכביר בדברים, הנני מוצאת לציין כי ממועד זה ואילך, הוצג בפני בית המשפט תיעוד לפניות חוזרות ונשנות של הבנק הדומות במהותן, אשר במסגרתן שב הבנק ודורש אסמכתאות מספקות וזאת, מעורכי דין או רואי חשבון הפועלים בעבור החברה ואולם, המבקשת שבה וממציא מסמכים הדומים במהותם ובהם בדיוק אותם כשלים- קרי מסמכים של עורכי דין ישראלים, חלקם- כגון משרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן , של המבקשת ולא של לקוחותיה, במסגרתם מפורט מידע אשר אינו נתמך באסמכתאות מספקות ואינו מידיעה אישית, אשר הבנק שב והבהיר כי לא די בהם ויתרה מכך, יש בהם ובמיוחד בחוסר היכולת של המבקשת להמציא מסמכים כדוגמת דרישת הבנק – בכדי לעורר חשד. [אציין כי פירוט נוסף של פניות הבנק ניתן למצוא להלן סעיף 34 להלן המפרט את ההליך אשר ננקט על ידי הבנק קודם להוצאת מכתבי הסגירה].
25. זאת ועוד, בחודש דצמבר 2016, לפי הודעת המבקשת לבנק, הפסיקה המבקשת את פעילותה עם חברת UFX TRADE והחלה לעבוד עם חברת UFX BRANDE אשר מאוגדת ברפובליקת ונואטו הידועה אף היא כמדינת OFFSHORE, שתי החברות הינן בעלות שמות קרובים, המלמדים, כ"דגל אדום" על כך שמדובר בחברות שהינן קשורות ומשכך, כבר בעצם החלפת הפעילות של האחת בשנייה, יש בכדי לעורר חשד.
החשד האמור, לובה בחשדות נוספים הנובעים מכך שגם באשר לחברת UFX BRANDE הועבר הסכם תמוה וזאת הואיל והועבר על ידי המבקשת בחודש נובמבר 2016 ואולם, למרות זאת התאריך המופיע עליו הינו הראשון לדצמבר 2016 (ויודגש אין מדובר בתאריך בו החלה הפעילות המשותפת אלא לכאורה בתאריך המסמך). זאת ועוד, לבקשת הבנק הועבר רישיון הפעילות של חברה זו ואולם, הרישיון הינו רק מיום 26 לינואר 2017, קרי לאחר תחילת הפעילות המשותפת. במאמר מוסגר אציין כי במסגרת ההליך המשפטי טענה המבקשת כי, בהמשך לפניית הבנק, הועבר רישיון משנת 2016. בתמיכה לטענתה זו צירפה המבקשת את נספח י' לתשובתה לתגובת הבנק, דא עקא, עיון ברישיון זה מלמד כי מדובר באותו רישיון אשר תחילתו ביום 26/1/17 ואשר כל שמצוין בו, באשר לחברה, הוא שהיא התאגדה ביום 12/1/16. קרי לכאורה לא הועבר רישיון לשנת 2016 כפי שנטען. יצויין עוד כי במסגרת החקירה הנגדית, נשאל וייס – מטעם הבנק – בדבר הרישיון לשנת 2016, אלא שאף במעמד הדיון, לא הוצג הרישיון לשנת 2016 אלא שהוצג אותו רישיון לשנת 2017[ראו עמוד 146 שורות 4-8 לפרוטוקול].