טענות רבות הועלו ע"י ב"כ המאשימה כנגד העובדה שכשנודע הדבר לנאשם 2, מידר הוא גורם בנמל מהמשך טיפול בעניין חברת שמן. זהו ניסיון לנתב מעשה של נאשם 2 לתמיכה בתאוריה על כי בכך הוא מבקש לקדם את חברת דנה. המעשה שביצע הנאשם 2 היה מחויב המציאות. משנתקל מנכ"ל במעשה של עובד בכיר אשר הינו בסתירה לאינטרס מובהק ומרכזי של החברה, חברת הנמל, הוא היה מחויב לעשות כן.
האמור שולל כל טענה לגבי שוחד, מרמה, הפרת אמונים או ניגוד עניינים.
פרק ו' לאישום השני – שוחד, הלבנת הון, תצהירי שקר וקבלת דבר במירמה
9. בפרק זה מיוחסת קבלת שוחד ע"י הנאשם 1 בכמה אופנים, ובנוסף מיוחסות לו עבירות של הלבנת הון, חתימה על תצהירי שקר וקבלת דבר במרמה.
--- סוף עמוד 14 ---
האופנים אשר נטען כי בהם התבטאה העברת שוחד אל הנאשם 1, התבררו כעסקאות אמת, כקבלת דבר אשר ניתנה תמורה כנגדו, וכעסקאות כלכליות, לאחר התייעצות עם גורמים רלבנטיים, וניתנו הסברים והובאו ראיות להוכחת סבירות העסקאות האמורות.
מנגד, הוכח כי אין כל קשר בינן לבין חברת דנה, או בינן לבין תמורה מחברת דנה, ואף עסקה אינה עם חברת דנה.
התצהירים אשר נטען כי הם תצהירי שקר, הוכח כי תוכנם אמת הוא, משקף את מצב הדברים לאשורו, כפי שהיה בעת חתימתם.
משלא הוכח האמור ביחס לאותה קנוניה נטענת ולאותם תשלומי שוחד נטענים, הרי שאין הכספים הנטענים באים בגדר רכוש אסור, ולא הוכח הנטען מכוח חוק איסור הלבנת הון.
האישום השלישי
10. האישום השלישי, אינו קשור בפעילות בנמל, ומיוחסות בו לנאשם 3 עבירות של הלבנת הון, שימוש במסמך מזוייף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שיבוש מהלכי משפט, עורמה מרמה ותחבולה, השמטת הכנסה מדו"ח וניהול ספרי חשבונות כוזבים.
הפרשה עניינה בניסיון של הבעלים של חברת דנה, לבצע שיתוף פעולה נוסף עם שני עדי מדינה, במסכת של גניבת דלקים מאוניות ומכירתם, תוך זיוף מסמכים, ותוך שילוב גורמים מכמה מדינות. לא מיוחס לנאשם 3 כי היה שותף למי מהאופרציות של גניבות הדלקים אשר יצאו אל הפועל, אלא מיוחסות לו ביצוע עבירות לאחר שתי האופרציות שבוצעו, בניסיון להלבין הון, תוך זיוף מסמכים, ושאר העבירות כאמור לעיל.
לא הוכח כי נאשם 3 ניהל את ספרי החשבונות של חברת דנה, ולא הוכח ביצוע השמטת הכנסה מדו"ח, על ידו.
בפרשה זו רב הנסתר על הנגלה, עדי המדינה אשר העידו, ואשר היו הגורמים הפעילים בפרשות אלו, מסרו גרסאות שלא ניתן לקבוע על סמכן ממצא במשפט פלילי, ולא ניתן ליתן אמון בגרסאותיהם אשר השתנו, ובעדויותיהם נעדרות המהימנות.