העברות הסכומים הנ"ל מד.ח. לחברות הופס ובין עידן שבבעלות נאשם 1 נעשו בדרכים המעידות על הסתרת הרכוש האסור, הסוואת מקורו, זהות בעלי הזכויות בו, תנועותיו, ועצם עשיית הפעולה בו, וזאת, בין היתר, על דרך העברת כספים שוטפת בגין החברות, שלא בסכומים עגולים, באופן שאינו תואם את כרטסות הנהלת החשבונות בחברות, ובגיבוש הסכם קש המתיימר לשוות מצג עסקי לגיטימי להעברות הכספים.
בכך צמחו לנאשם 1 טובות הנאה כלכליות מתוך הכספים ששולמו במקור לחברת דנה כמתואר בפרקים ב' וג' באישום זה ככספי שוחד וכמתואר בפרק ה' ככספים שהתקבלו במרמה: השקעה כספית של כמיליון ₪ בעסקיו הפרטיים של נאשם 1 שהיו נתונים אותה עת במצוקת אשראי מתמשכת, והעמדת אשראי בהיקף של כ- 800,000 ₪ נוספים לעסקים אלה.
--- סוף עמוד 193 ---
נאשמים 1 ו- 3 והחברות שבבעלותם ובשליטתם (הופס ושיפודי גן העיר שבבעלות נאשם 1 וד.ח. שבבעלות נאשם 3) לא נרשמו כנהנים בחשבונות הבנק של חברת דנה, זאת במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיף 7(א)(2) לחוק איסור הלבנת הון או כדי לגרום לדיווח לא נכון לפי סעיף זה.
יניב בלטר ביצע פעולות ברכוש אסור, בכך שמשך מכספי חברת דנה דמי ניהול בהיקף של קרוב ל- 5 מיליון ₪ במהלך השנים 2012-2013 וזאת באמצעות חברת "טל חרמון" שבבעלותו המלאה.
בשלהי שנת 2012, ובאמצעות חברת טל חרמון הנ"ל ביצע יניב בלטר פעולה ברכוש אסור בכך שנקשר לשותפות עסקית עם נאשם 1, להקמת חברת "שיפודי גן העיר בע"מ", אשר בהקמתה ביום 8.4.13 השקיע יניב בלטר, באמצעות טל חרמון, 750,000 ₪. בכך צמחה לנאשם 1 טובת הנאה כלכלית – השקעה כספית של יניב בלטר בחברת שיפודי גן העיר בע"מ, מתוך הכספים ששולמו במקור לחברת דנה כמתואר בפרקים ב' ו- ג' ככספי שוחד וכמתואר בפרק ה' ככספים שהתקבלו במרמה.
בחודש יוני 2013, כשהחל הליך הבדיקה החיצוני בחברת נמל אשדוד, באשר לזיקתו של נאשם 1 לעסקים פרטיים ובעליהם בתחום הנמל – הליך בעקבותיו הודיע נאשם 1 ביום 16.6.13 על השעיית עצמו מוועד העובדים בנמל – פעל יניב בלטר למכור, כביכול, ביום 17.7.13, לנאשם 1 את מלוא מניותיו בחברת "שיפודי גן העיר", באופן המנתק, כביכול, את שותפותם העסקית של נאשם 1 ויניב בלטר, בעוד שבפועל ההמחאות בסך 750,000 ₪ שמסר נאשם 1 ליניב בלטר עבור המניות לעיל כלל לא נפרעו, ובהמשך סיכמו השניים לראות בהמחאות שלא נפרעו משום הלוואה נושאת ריבית.
ביתר הרכוש האסור לעיל בוצעו ע"י נאשם 3, יניב בלטר, וחברת דנה פעולות רבות ברכוש אסור, לרבות, קליטת הכספים בחשבונות הבנק של חברת דנה, תשלום משכורות לעובדי חברת דנה, העברת תשלומים לספקים, התקשרות במיזמים לסחר בדלק החשוד כגנוב כמתואר באישום השלישי להלן ופעולות נוספות אחרות והכל במטרה להסתיר ולהסוות את מקורם האסור של הכספים לעיל, וזהות בעלי הזכויות בכספים אלו.