אין לקבל את הטענה כי במועד חתימת התצהיר, התקיימו בין יניב בלטר לנאשם 1 ואביו עסקאות אשראי ואופציה לרכישת דירות, כבסיס לראות בכך קשרים עסקיים בניגוד לאמור בתצהיר.
מדובר ברכישת דירות מגורים מחברה קבלנית, אין לומר כי מדובר בשותפות עסקית או בקשרים עסקיים. אין ולא הייתה כל שותפות עסקית בהקשר זה, אין בפני כל ראייה לכך. מדובר ברכישה , פרטית, של דירות מגורים, ואין מדובר בשותפות עסקית או קשרים עסקיים. יש להוסיף כי בפועל, הכספים במסגרת אותן הלוואות שהפכו לעסקאות רכישת דירות, הועברו ע"י אביו של הנאשם 1.
מכל האמור יש לדחות את כל הטענות בדבר היות התצהיר הראשון מיום 15.9.13, בבחינת תצהיר שקר.
113. אתייחס לאמור באותו מכתב של רואה החשבון, שנכתב בו דבר הצהרה כי אין לנאשם 1 "כל הכנסה או תקבול מחברת דנה", תוך יציאה מנקודת הנחה שאכן נחתם תצהיר האומר דברים אלו.
כפי שפורט לעיל, אין, ולא הוגשה כל ראיה, היכולה להביא למסקנה כי נאשם 1 קיבל הכנסה או תקבול כלשהם מחברת דנה, בזמן כלשהו מהזמנים. ביחס להלוואות/השקעות של נאשם 3 בחברות הופס ובן עידן התייחסנו לעיל, אין מדובר בהכנסות מחברת דנה, מדובר בכספים של נאשם 3, ושלו עצמו.
לפיכך, גם הטענה השניה בדבר תצהיר שקר, נדחית.
האישום השלישי – פרשת צ'יף אסיה – שימוש בחברת דנה לצורך סחר בדלק החשוד כגנוב, הלבנת הון, שימוש במסמך מזויף, שיבוש מהלכי משפט ועבירות מס
114. על פי האישום השלישי, המתייחס לנאשם 3 בלבד - בתחילת שנת 2013, נועד יניב בלטר עם מר א.כ., אזרח ישראלי שהיה נציג חברת צ'יף אסיה אינטרנשיונל בע"מ (להלן: "צ'יף אסיה")
--- סוף עמוד 209 ---
למספר פגישות במסגרתן הציע א.כ. ליניב בלטר להתקשר עמו לעסקאות לסחר בדלק גנוב, הצפויות להתבצע מחוץ למימיה הטריטוריאליים של מדינת ישראל.
במסגרת זו, הסביר א.כ. ליניב בלטר כי לצ'יף אסיה קשרים עם מספר אניות העוסקות בהובלה ימית של דלק בהיקפי ענק של עשרות אלפי טון במשט, וכי מכוח קשרים אלו יש באפשרותו לרכוש כ – 300-500 טון דלק גנובים מכל אניה בכל משט, וזאת בכפוף להעמדת מימון במזומן לעסקאות, ובכפוף להעמדת האמצעים הלוגיסטיים הדרושים לשינוע דקל הגנוב ומכירתו בלב ים.
נוכח האמור לעיל, ונוכח הכדאיות הכלכלית שמצא יניב בלטר בעסקאות שהוצגו בפניו, הביע יניב בלטר את רצונו, את נכונותו ואת יכולתו הלוגיסטית והפיננסית להתקשר בעסקאות כמתואר לעיל ולהביאן ליד מימוש וקשר קשר עם א.כ. לבצע עוון: לקנות את הדלק הגנוב ולמכור אותו ברווח לאחרים.