נאשם 2 מונה לתפקיד מנכ"ל הנמל בשנת 2005 וביום 28.7.13 הודיע על סיום תפקידו, זאת בסמוך לאחר החלטת דירקטוריון הנמל על הפסקת עבודת חברת דנה בתחומי נמל אשדוד, עקב ממצאי דו"ח חיצוני שהתקבל בדירקטוריון הנמל ביחס לעסקיו הפרטיים של נאשם 1 בתחומי הנמל.
במהלך כהונתו כמנכ"ל הנמל, ניהל נאשם 2 את ענייניה השוטפים של חברת הנמל, כמו גם ענייניה האסטרטגיים ותכניותיה לעתיד, לרבות בסוגיית הפרטת הנמל, בתיאום צמוד עם נאשם 1, ובין היתר נהגו נאשמים 1 ו- 2 לקיים פגישות אישיות שלא בנוכחות גורמי נמל אחרים, באופן שוטף, ללא תיעוד, ולצאת לנסיעות משותפות לחו"ל לבדם במסגרת בחינת ההתכנות למהלכים אסטרטגיים עתידיים בנמל.
בנוסף, ניהל נאשם 2 קשר קרוב עם נציגי חברת דנה ובעליה הרשום, יניב בלטר, ונהג להמליץ על חברת דנה בפני לקוחות מובילים בנמל.
בתקופה נשוא כתב האישום הובא לידיעת נאשם 2 דבר הקשר הפסול המתקיים בין נאשם 1 לבין עסקי שיווק חומרי הניקוי לחברת הנמל כמתואר באישום הראשון, ודבר הקשר הפסול המתקיים בין נאשם 1 לחברת דנה ועסקיה בתחום הנמל כפי שיפורט בהמשך, ולמרות האמור, נמנע מפעולה ממשית בעניינים אלה, ואף נתן את ידו להעצמת פעילותה של חברת דנה בתחומי הנמל ושגשוגה, זאת תוך פעולה בניגוד לטובתה הכלכלית והציבורית של חברת הנמל.
נאשם 3 הנו בן דודו של נאשם 1 ובין השניים שררו, במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום ולפניה, יחסי אמון מיוחדים וקרובים במיוחד, אשר באו לידי ביטוי, בין היתר, בעניינים המפורטים בכתב האישום.
--- סוף עמוד 27 ---
בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, ובמקביל להליכי הקמת חברת דנה, במסגרתה שימש נאשם 3 כשותף וכמנהל, החל אחיו של נאשם 3 ושותפו העסקי, אבי חסן ("אבי"), לשמש כמנהל הכספים בחברות "הופס" ו"בן עידן", שבבעלות נאשם 1, ובמסגרת זו הפך אבי למורשה חתימה בחשבונות החברות הנ"ל, והאחראי על כלל ענייניהן הכספיים של החברות הנ"ל.
החל מחודש ינואר 2013, פעל נאשם 3 באמצעות חברת ד.ח. השקעות בע"מ, שבבעלותו, ואשר שימשה אותו לצרכי משיכת חלקו ברווחי חברת דנה, להזרמת כשני מיליון ₪ מתוך הכספים שנמשכו על ידו מחברת דנה , לחברות "הופס" ו"בן עידן", אשר בבעלותו המלאה של נאשם 1, באופן המעיד על כוונת הסתרה. כן היה מעורב נאשם 3 בניהולן התפעולי והפיננסי של החברות "הופס" ו"בן עידן", אשר בבעלותו המלאה של נאשם 1, באופן המעיד על כוונת הסתרה.