ו. עיקרי ראיות המבססות את עבירות המקור: עבירות ההימורים
עיקרי הראיות בעניין עבירות ההימורים
55. הראיות שהוגשו – כללי: במסגרת הדיונים הגישה המבקשת את עיקרי הראיות (שלושה קלסרים ועוד חומר נוסף שהוגש במסגרת הדיונים), אשר נועדו לשקף את מבנה הפעילות של עבירות ההימורים, את עבירות המס, את הראיות המבססות את פעילות הלבנת ההון הנטענת ואת הראיות הנוגעות לטענות שכאמור לעיל, העלו באי-כוחם של המשיבים.
56. העסק: העסק הוא קיוסק שבתקופה הרלוונטית, היה זכיין של מפעל הפיס. הנכס המשמש את העסק הוא בבעלותה של שמחה (המשיבה 8), אך שני בניה, המשיבים 1 ו-2 (אדם וחגי), היו מי שניהלו את העסק. בעסק נמכרו באופן חוקי מוצרים של מפעל הפיס וכן, על-פי הנטען בכתב האישום, נעשתה בו גם פעילות של הימורים לא חוקיים.
57. תמצית עובדות עסקי ההימורים: על-פי המתואר בכתב האישום, עסקי ההימורים שניהלו המשיבים 1 ו-2 (אדם וחגי), התנהלו גם במישרין, מול שני משיבים אלו וגם בעקיפין, באמצעות הסוכנים (המשיבים 5-3 ו-7). ההימורים שניהלו המשיבים 2-1 באמצעות הסוכנים (התנהלות ההימורים בעקיפין), התנהלו כך שמי שעמד בראש מערך הימורים זה הוא המשיב 1 (אדם). על-פי הנטען, פעילות ההימורים שתוארה בכתב האישום, נעשתה באחת הדרכים הבאות:
'שיטת אתרי ההימורים' – בשיטה זו נעשה שימוש באתרי הימורים החסומים למהמרים מישראל, מאחר שההימור באמצעותם בישראל אינו חוקי. שיטה זו שימשה לעסקי ההימורים הנדונים במשך תקופה מסוימת, אך ככל הנראה בשל חוסר הצלחה, פחת השימוש בשיטה זו במהלך התקופה הנדונה בכתב האישום.
בשיטה זו ניהלו המשיבים 2-1 חשבונות באתרי הימורים בחו"ל שכאמור, השימוש בהם מהארץ נאסר. לשם כך הם הפקידו סכומי כסף באותם חשבונות והמהמרים פעלו באחת הדרכים הבאות: העברת הימורים ישירות אל המשיבים 2-1; הימורים באמצעות הסוכנים (המשיבים 7-1) ובהנחייתם במסגרת אתרי ההימורים; העברת הימורים אל המשיב 1 או אל המשיב 2 באמצעות
--- סוף עמוד 20 ---
הסוכנים (המשיבים 7-3). בדרך זו קיבלו המהמרים או הסוכנים קוד שכלל את כתובת האתר, שם משתמש וסיסמה שבאמצעותם יכול היה המהמר או הסוכן להמר באופן עצמאי באתר ההימורים עד גובה יתרת הזכות (הקרדיט) שבחשבון ההימורים (חשבון ההימורים שבו הוטענו כספי ההימורים, כונה "קופסה"). דרך זו התאפשרה לאחר שהמשיב 1 טען את החשבון המתאים בסכום שסוכם מראש עם הסוכן או עם המהמר, על-פי בקשתו. הכספים הועברו דרך המשיב 1 שתמורת תשלום, אפשר את ניהול חשבונות ההימורים כמתואר.