112. הסעדים הזמניים המבוקשים בעניין המשיבה 8, שמחה בן-מיכאל: הנכסים בבעלות המשיבה 8 שלגביהם התבקשו הסעדים הזמניים, הם דירת המגורים שלה ושל בעלה ברחוב מרידור. כפי שהוסבר הדירה הייתה תפוסה ושוחררה עוד קודם להגשת כתב האישום, לאחר שבאותו שלב נבחנה האפשרות ליחס לה מעורבות בעסקי ההימורים, אך נקבע בבית משפט השלום שאין די ראיות לכך. עתה, במסגרת כתב האישום היא מואשמת, כאמור לעיל, בשני אפיקים של הלבנת הון, האחד, בנושא מעורבותה ברכישת הדירה ברחוב כרמל והשני, בעניין מעורבותה בהפקדות הכספים בחשבונות הבנק, תוך ערבוב כספי ההימורים עם הכספים הכשרים מהעסק.
דירת המגורים האמורה היא כאמור, בבעלות משותפת של שמחה ובעלה וכבר רשום עליה שיעבוד לטובת רשות המסים בסך 668,045 ₪. הדירה נרכשה מאדם תמורת סך 1,600,000 ₪ ומימונה היה בין השאר, באמצעות הלוואה מבנק המזרחי, על סך 290,000 ₪, המובטחת במשכנתה. יתרת החוב עומדת על סך כ-195,000 ₪.
כן התבקשה תפיסת הנכס ברחוב יחזקאל, המשמש את העסק, שבו נעשתה פעילות ההימורים הלא חוקיים, שאף הוא בבעלות משותפת של שמחה ובעלה. הערכת שוויו היא כ-500,000 ₪ וגם על נכס זה נרשם שיעבוד לטובת רשות המסים בסכום העולה על שווי הנכס.
בכל מקרה, לגבי שני הנכסים מבוקשת תפיסה ברישום, כך שבפועל, אין בכך הכבדה של ממש.
בנוסף לכך, נתפס אצל המשיבה 8 סך 660,000 ₪ בחשבון הבנק וכן כסף מזומן בשקלים ובמטבע זר שהוסתר בביתה ושוויו כ-95,000 ₪. גרסתה לגבי הכסף שנתפס בביתה השתנתה במהלך חקירתה ולא הייתה עקבית. תחילה אמרה שמדובר בכסף מהעסק, פעם אחרת אמרה שמדובר בכספה (הודעתה מיום 28.2.2017, בעיקר שורות 213-141). במענה לשאלה באשר למקומות שבהם החביאה כסף ואם ישנם מקומות נוספים שבהם הסתירה כסף, שמחה שתקה בחקירתה (שורות 205-214). כך גם בעלה, דוד, אמר שאינו יודע מה מקור הכסף וטען שהכסף שייך לאשתו, שמחה (הודעתו של דוד בן-מיכאל מיום 28.2.2017, שורות 81-78).
--- סוף עמוד 46 ---
בנסיבות אלו, לנוכח פוטנציאל החילוט של הכספים, העובדה ששווי הנכסים שלגביהם מבוקש הסעד הזמני נופל באופן משמעותי מהיקף העבירות, הרי שפוטנציאל החילוט קיים. כך גם מדובר בסעד זמני מידתי, מאחר שלמעט לגבי הכסף המזומן שנתפס בחשבון הבנק והכסף שנתפס מוחבא בביתה של שמחה, הסעדים הזמניים המבוקשים הם ברישום בלבד.
113. הסעדים הזמניים המבוקשים בעניין המשיב 9, אבנר כהן: הנכסים התפוסים הם סך 70,000 ₪ שנתפסו בחשבון הבנק של אבנר ועוד סך 2,100 ₪ במזומן שנתפס ברשותו. בנוסף וכאמור, מבוקשת תפיסת הדירה ברחוב כרמל הרשומה על שמו, אך על-פי הנטען היא בבעלות המשיב 1. כן התבקשה תפיסת דמי השכירות המתקבלים מהשכרת הדירה.