374. לעניין הנסיבות המחמירות, מדובר בסכום נכבד של כ – 6.3 מיליון ₪, ובהסתרה של עצם השימוש בחברות השיווק, כשהמצגים הוצגו על ידי מנהל השיווק הבכיר ואיש האמון, עליאש, בנסיבות שפורטו, ומטעם זה בוססו הנסיבות המחמירות.
375. לעניין הביצוע בצוותא חדא עם סיבוני, איני סבורה שיש תשתית ראייתית מספקת למסקנה שסיבוני, אשר התנהל מול הקופה במתכונת התנהלות דומה במשך שנים, ידע או אמור היה לחשוד ונמנע מלבדוק את האפשרות שבמקרה זה בשונה ממקרים אחרים לא יודעים בכירי הקופה על עצם השימוש בחברותיו למטרת חייץ בין הקופה לבין התשלומים. משכך, לא שוכנעתי שביחס למרכיב זה פעל סיבוני בצוותא חדא עם עליאש, ואין לו למעשה כל מעורבות בפעילות ההסתרה מצד עליאש.
מרמה כלפי הרגולטור – עליאש
376. בתיקון שהתווסף לכתב האישום מייחסת המאשימה לעליאש עבירה של קבלת דבר במרמה מול המאסדר, בכך שבעקבות בירור שנערך במקביל למעבר המבוטחים מאלחיאת, בירור שהופנה לעליאש וחברוני וטופל על ידי עליאש, השיב עליאש מפורשות כי אין תשלום לאלחיאת עבור מעבר מבוטחים, תשובה שהיא כוזבת ובכך קיבל את הנחת הדעת של המאסדר לגבי הנושא.
עליאש, בשפה רפה, כופר במיוחס לו.
--- סוף עמוד 123 ---
377. אציין כי אין מחלוקת לגבי חלופת המכתבים, ולגבי שורת הפניות של ליפשיץ הסמנכ"ל לעליאש בנושא: תחילה ב – 23.10.06 בבקשה לקבל פרטים על העסקה, בהמשך ב – 24.10.06 בבקשה לדעת: "האם הקופה משלמת כסף פר כל מבוטח העובר לקופה למנהלי המרפאה ... או לכל גורם מתווך אחר", ולבסוף ב – 14.11.06 בהתראה על ההמתנה לקבל מענה (ת/9, ת/10, ת/12).
אין גם מחלוקת שעליאש השיב לראשונה מבחינה מהותית לפניות כחודש וחצי לאחר הפנייה הראשונה (וזאת לאחר שבנובמבר שלח הודעה על קיומו של הליך משפטי מול לאומית), ומסר ביום 4.12.06:
"אבקש להבהיר, לבקשתך, כי מאוחדת אינה משלמת כסף פר ... מבוטח העובר לקופה, למנהלי מרפאה או לכל גורם מתווך אחר".
עליאש הוסיף והבהיר בתכתובת נוספת שהתמורה המשולמת לרופא היא רק זו המופיעה בהסכם בכתב עם אלחיאת (נ/2, נ/3).
378. בעדותו התייחס ליפשיץ לחלופת המכתבים, לעניין שהיה למאסדר בשאלה אם מבוצעת הפרה בוטה של התקנות בנוגע למעבר מבוטחי אלחיאת, עניין שבא לידי ביטוי גם בתכתובות פנימיות (ת/14-ת/16), ולכך שהתשובות שניתנו לאחר ההבהרות הניחו את דעת המאסדר שמאוחדת באמצעות מנהל השיווק שלה מצהירה שלא אלה הם פני הדברים, ואין תשלום עבור צירוף מבוטחים (ע' 123-127, 179, 289-290).