23. אקדים ואציין שבסופו של דבר, לאחר שמיעת הראיות, איני מקבלת את גרסת עדי התביעה ובעלי התפקידים הבכירים בקופה, כפי שהציגוה בכל הנוגע למדיניות הקופה ביחס לגיוס חברים חדשים.
--- סוף עמוד 17 ---
אותם בעלי תפקידים נחקרו והעידו לאחר שנערכה, כאמור, הביקורת של מבקר המדינה, עובר לחקירתם במשטרה הם גיבשו והציגו גרסה, כשהמשמעויות הנובעות מתשובותיהם וסיכונים בפניהם הם עמדו ועומדים ברורים להם.
בנוסף, אינני מקבלת את הגרסה המלאה של מי מהצדדים, שכן ממכלול הראיות עולה סיפור שלישי חלופי, והוא בעיניי הסיפור המבוסס על האמת המשפטית ומשקף ככל הניתן את האמת העובדתית. מסקנתי, כאמור, היא שבוצעה בעידוד ובידיעת הקופה פעילות קניית מבוטחים אסורה באמצעות חברות שיווק שהוסתרה והוסוותה מהמאסדר ומצדדי ג' פוטנציאלים.
בפרקים הבאים אבחן את הראיות בהתאם לגרסאות המאשימה והנאשמים וכן בהתאם לסיפור הנוסף שהוא שילוב בין שתי הגרסאות.
24.
--- סוף עמוד 18 ---
אישום ראשון – מרמה בצירוף מבוטחים חדשים לקופה (פרק ראשון)
עליאש, סיבוני וחברות סיבוני
24. סיפורו של האישום הראשון, כפי שהוא מתואר בכתב האישום, הוא פשוט וברור:
א. קיימים איסורים ברורים בדין ביחס לצירוף חברים לקופה.
ב. מנהל השיווק עליאש (ביחד עם מנהל המחוז חברוני בפרק השני) החליט לעקוף את האיסורים ולצרף חברים חדשים, בשיתוף פעולה עם מנהלי חברות השיווק שקיבלו תמורה על כל חבר שצורף.
ג. הפעילות האסורה הוסוותה על ידי רישומים כוזבים.
ד. הגורמים הרלבנטיים בקופה לא היו מודעים לפעילות האסורה ולעקיפת האיסורים, וממילא לא הנחו לבצעה, לא היו מעורבים בה ואף לא נתנו לה את ברכתם.
ה. הפעילות האסורה הוצגה במרמה בפני הגורמים הרלבנטיים לשם קבלת הסכמתם והנחת דעתם במרמה לפעילות ולהעברת הכספים הכרוכים בכך והם אפשרו אותה עקב המרמה.
בפרקים הבאים אבחן כל אחת מהטענות המבססות את האישום הראשון.
המגבלות בהתאם להוראות הדין ביחס לצירוף חברים לקופה
25. הנושא הראשון הטעון הכרעה עניינו מהות ההגבלות על פעילות גיוס מבוטחים. המאשימה טוענת כי מדובר בהגבלות ברורות שאינן משתמעות לשתי פנים, לפיהן נאסר לבצע פעולות לגיוס חברים חדשים באמצעות חברות שיווק ובתמורה. ההגנה טוענת כי הייתה אי בהירות ביחס למשמעות ההגבלות והיקף התפרשותן, וההגבלות לא חלו על צירוף חברים חדשים אגב שיווק שב"ן באמצעות חברות השיווק (להלן: "צירוף אגב שב"ן"). הצדדים חלוקים גם בשאלה הראייתית המעשית, היינו אם בפועל בוצע צירוף אגב שב"ן כפי שטוענת ההגנה. אפתח בשאלה העקרונית.