1062. אשר למעורבות סיבוני בעבירה, התלבטתי בעניין זה והגעתי לבסוף למסקנה שקיים ספק שסיבוני לא היה מעורב ומודע לביצוע העבירה מול רובין. נקודת המוצא היא שסיבוני לא נטל חלק בפעילות ואין בנמצא ראיות ישירות המלמדות על כך שסניור עדכן אותו בדבר דרך התנהלותו בפריטת השיקים. נכון שבמסגרת התכנית העבריינית, המטרה הייתה שהשיקים יהפכו למזומן, אך היו מספר שיטות ואין הכרח שסיבוני ידע על הפריטה אצל רובין. שקלתי אם יש משמעות לעובדה
--- סוף עמוד 307 ---
שסיבוני הכיר את רובין ועבד עמו בעבר והכיר את יתרונות הפריטה באמצעות רובין שאינה במישרין בצ'יינג' והיא אינה כרוכה ברישומו של סניור. בנוסף, שקלתי את המשמעות של דברי רובין בחקירתו שסניור היה פורט אצלו שיקים של אור יצחק כשליח של סיבוני (ת/235 3 / 12). אל מול אמירות אלה ציין רובין שלאחר שרב עם סיבוני אמר לו סניור שאסור שסיבוני ידע שהוא פורט אצלו (ת/235 5/ 9). לאור המפורט הגעתי למסקנה שנותר ספק אם סיבוני ידע על התנהלות סניור מול רובין.
1063. פעולה נוספת שמיוחסת לסניור היא מול הבנק בחשבון הבנק שניהל. יצוין כי מעבר לעבירות הלבנת ההון שהמאשימה מייחסת לנאשמים בהקשר זה, מייחס כתב האישום לסניור עבירת מרמה כלפי הבנק, ובשל זיקתה הרבה לעבירת הלבנת ההון, אדרש אליה במסגרת פרק זה.
קבלת דבר במרמה מהבנק
1064. לטענת המאשימה, במשיכת הכספים שהועברו מחברות סיבוני לחשבון סניור, ביצע סניור החל ממאי 2007 עבירות של מרמה מול הבנק. ביתר פירוט נטען כי לאור התנהלותו של סניור עד למועד האמור בדרך של משיכת רוב הכסף שהופקד במזומן או בשיקים עצמיים בסמוך לאחר הפקדתו, הוצגו לו שאלות מטעם הבנק ביחס לאופי הכספים והמשיכות. על פי הנטען כדי למנוע דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון לגבי התנהלותו, טען סניור בפני נציגי הבנק במרמה כי הוא מנהל את עסקיו וספריו כדין ומדובר במשכורות לעובדיו המשולמות במזומן. בנוסף, מאותו מועד החל סניור למשוך את הכספים מהחשבון באמצעות שיקים מזויפים לפקודת ספקים פיקטיביים. בכך, על פי הנטען קיבל סניור את הנחת הדעת של הבנק כי בחשבונותיו פעילות עסקית לגיטימית וכי הכספים מועברים לצדדים שלישיים הקשורים לפעילות, כך שאין צורך לדווח על ההתנהלות לרשות לאיסור הלבנת הון.
1065. סניור כפר בהצגת מצגים כוזבים לבנק, בעבירת המרמה המיוחסת לו ובתכליות שלה למנוע דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ולהסתיר את מעורבותו בשיקים.