ניתוח הראיות והערכתן
קיומה של פעילות צירוף מבוטחים
היקף הפעילות והתמורה
סיכום
ניכוי חשבוניות סניור בעתיד (פרק שביעי)
תמצית האישום
תשובת הנאשמים
התשתית הראייתית בכל הנוגע לפעילות עתיד ולהעברת הפעילות לצד ג'
התשתית הראייתית בכל הנוגע לעבירות הנטענות
המשמעויות הנגזרות מהמתואר
פעילות שיווק נטענת
סיכום
ניכוי חשבוניות סניור בגשר לחיים (פרק שמיני)
תמצית האישום
תשובת הנאשמים
הערכת הראיות
פעילות צירוף המבוטחים הנטענת
ניהול ואחזקה בדרך של הובלת דמים
ציוד רפואי ומשרדי
חשבונית בטוליט
מעמדו של סיבוני כמנהל פעיל
סיכום
פעילות סניור ללא קשר לסיבוני
ניכוי חשבוניות בשליטת סניור בקידס (פרק שישי)
תמצית האישום ותשובת הנאשמים
גרסת הנאשמים בכל הנוגע לפעילות שמאחורי החשבוניות
אביעד
עדויות וראיות נוספות
מנהלי קידס
מנהח"ש של קידס
הרופא חוסאם טורק
ניתוח החשבוניות
היומן
--- סוף עמוד 8 ---
שליטת סניור בפעילות אביעד ובחשבוניותיו
סיכום
עבירות מס בחברות סניור (פרק עשירי)
הלבנת הון (פרקים ראשון, שני, שלישי, רביעי, שישי, שביעי, שמיני ותשיעי)
דגשים משפטיים בקשר לעבירות הלבנת ההון
עבירות הלבנת ההון המיוחסות לנאשמים בפרקים השונים
עבירות המקור, הרכוש האסור והפעולות ברכוש האסור
מיפוי הרכוש האסור
מיפוי הפעולות ברכוש האסור
חברות סיבוני (פרק ראשון, פרק שני ופרק תשיעי)
עבירות הלבנת הון בקשר לניכוי חשבוניות חברות סניור בחברות סיבוני (פרק ראשון)
עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק
עבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק ועבירת קבלת דבר במרמה בהקשרה
קבלת דבר במרמה מהבנק
עבירות הלבנת הון בקשר לניכוי חשבוניות מזויפות בחברות סיבוני (פרק שני)
עבירות הלבנת הון בקשר לחשבוניות כוזבות של אור החסד וחברות סיבוני (פרק תשיעי)
שבר (פרק שלישי)
קידס (פרק שישי)
עתיד (פרק שביעי)
גשר לחיים (פרק שמיני)
טענות נוספות
טענת ההבטחה – סניור
טענות הגנה מן הצדק ביחס לכלל האישומים
שיהוי
אכיפה בררנית
העדר אכיפה ביחס לקופות חולים אחרות
העדר אכיפה ביחס לנושאי משרה נוספים במאוחדת
אכיפה בררנית כלפי סוכנים ובעלי מרפאות
הטענה להעדר אזהרה
סוף דבר
--- סוף עמוד 9 ---
פתח דבר
אני מזכה נאשמים 2, 12 ו- 15 מכל המיוחס להם מחמת הספק.
אשר לנאשמים 1, 3, 10, 13, ו – 14 אני מרשיעה את הנאשמים במרבית העבירות ומזכה אותם מחלקן, הכל כמפורט בהרחבה בהכרעת הדין בכל אחד מהאישומים.
אני מרשיעה את החברות הנאשמות בהתאמה להרשעת מנהליהן הפעילים.
הקדמה
1. במהלך כמאה ישיבות בהן נשמעו ראיות נפרשה בפני ביהמ"ש מציאות של גיוס מבוטחים חדשים לקופת חולים מאוחדת בכל מחיר, ובניגוד לדין, לרבות בדרך של תגמול בכסף או בשווה כסף של ראשי קהילות, בעיקר במגזרים החרדי והערבי, וכן תשלום כסף למבוטחים החדשים, והכל תוך שימוש, שהוסתר, במגייסי מבוטחים והסוואת התשלום ששולם לצורך גיוס מבוטחים חדשים. הפעילות של צירוף מבוטחים כנגד תשלום תכונה בהכרעת הדין "קניית" מבוטחים.