°
תחילת החקירה בהחלטת מבקר המדינה להעביר חומרים שנאספו במסגרת ביקורת ליועהמ"ש בשל חשדות לביצוע עבירות פליליות בהקשר של גיוס המבוטחים. בסופו של דבר לאחר ביצוע חקירה ממושכת הוגש כתב האישום שלפניי.
לוז כתב האישום
2. כתב האישום עוסק במסכת ענפה של עבירות פליליות שנעברו על פי הנטען במישרין ובעקיפין במהלך ביצוע פעילות אסורה של גיוס מבוטחים חדשים לקופת חולים מאוחדת (להלן: "גיוס מבוטחים" ו"מאוחדת"/"הקופה") בניגוד להוראות הדין ותוך הסתרת המעשים. המעשים בוצעו במהלך השנים 2002-2010 (להלן: "התקופה הרלבנטית").
כתב האישום מתמקד בשני היבטים עיקריים: היבט אחד, באישום הראשון, שעניינו עבירות שנעברו על ידי מנהלים בקופה, עליאש וחברוני, חלקן בצוותא חדא עם הנאשם סיבוני, הבעלים של חברות שיווק, שתכליתן לקדם את הפעילות של גיוס מבוטחים חדשים תוך ביצוע עבירות כלפי הקופה, המאסדר-משרד הבריאות והציבור. היבט שני, באישום השלישי, שעניינו עבירות מס והלבנת הון שנעברו על ידי גורמי שיווק וגורמים מטעמם, שמטרתן להתחמק ממס על ההכנסות הקשורות בגיוס המבוטחים ולהסוות את הפעילות ואת מקור הכספים. בנוסף, באישום השני מתוארות עבירות הפרת אמונים ולקיחת שוחד, שביצע לפי הנטען עליאש שיש להן זיקה לנושא.
--- סוף עמוד 10 ---
כתב האישום כולל שלושה אישומים המחולקים לארבעה עשר פרקים.
3. בכתב האישום מנויים חמישה עשר נאשמים.
נאשמים 1-2 הם עובדי הקופה: נאשם 1, יהודה עליאש, שימש כראש אגף שיווק עד שנת 2008 ומנהל מחוז ירושלים משנת 2008. נאשם 2, משה חברוני, היה מנהל מחוז ירושלים עד ראשית שנת 2008.
נאשם 3, אבי סיבוני, שימש כגורם המשווק העיקרי עבור הקופה והיה שותף במיזמים של הקמת מרפאות עצמאיות. סיבוני פעל באמצעות חברת השיווק אור יצחק, נאשמת 4 וכן באמצעות שתי חברות נוספות אור שלמה ומסיבי, נאשמות 5-6.
סיבוני והחברות הנזכרות וכן נאשמים 7-15, הקשורים לאישום השלישי בלבד, התייצגו כמשווקי פעילות גיוס מבוטחים, הוציאו חשבוניות מס וניכו בספריהם חשבוניות של מי שהוגדרו כספקיהם. נאשמים אלה כוללים את: נאשם 10, יוסף סניור, ונאשמת 11, חברה בשליטתו; נאשם 12, אביעד לוי; נאשמים 13-15, נחמן בן דוד, פרדי פיטוסי ואליהו ארוש, נאשמת 7, החברה באמצעותה פעלו שני הראשונים, ונאשמת 8, החברה באמצעותה פעלו שני האחרונים. לטענת המאשימה, עיקר תפקידם של הנאשמים המקורבים לסיבוני התמצה בביצוע עבירות מס והלבנת הון, ומכל מקום הם לא ביצעו את הפעילות המתוארת בחשבוניות שהוציאו.