הסכם המייסדים
22. הסכם המייסדים נכרת ביום 27/9/1995 בין אושר ואמינות בע"מ לבין מילי חדרה (91) בע"מ, כאשר לפי הנטען החזיקה מילי חדרה (91) שליש ממניות החברה בנאמנות עבור המבקש. אין חולק כי כיום מוחזקות המניות בחלוקה שווה בין שלושת בעלי המניות, כלומר תוהמי, אושר ואמינות ומילי חדרה (91).
בהסכם המייסדים נקבעו ההוראות בדבר אופן ניהולה של החברה. נקבע כי את החברה ינהלו "מנהלי העסקים" של החברה, בכפוף לסמכויות המוקנות לדירקטוריון על פי ההסכם או הדין (סעיף 6(ב)). בתחילה מונו תוהמי וברנע כמנהלי העסקים, אך נקבע כי סלע יוכל להצטרף בתנאים הקבועים בהסכם. בסעיף 6(ג) להסכם נקבע כי החלטות מנהלי העסקים יתקבלו על פי "רוב רגיל". בסעיף 7 להסכם נקבעו ההוראות לעניין דירקטוריון החברה. סוכם כי חברי הדירקטוריון יהיו נציגי הקבוצות המרכיבות את החברה המשותפת, כלומר אושר ואמינות ומילי חדרה (91) (סעיף 7(ב)). סעיף 7(ג)(2) קובע כיצד יתקבלו החלטות הדירקטוריון:
החלטות הדירקטוריון של החברה תהיינה על פי רוב קולות רגיל תוך תאום בין כל הצדדים, אך החלטות הנוגעות להגדלת השקעות בעלי המניות מעבר לשעור אחזקותיהם בהון המניות הרגילות וכל זאת מעבר להשקעה הראשונית כאמור בסעיף 13 להלן, העברת מניות, העברת מניות לצד' ג', שינוי ההון, משכורות מנהלי העסקים, תקציב החברה, עקרונות ודרכי פעילותה ועקרונות בהתקשרויותיה תתקבלנה אך ורק בהסכמת כל הצדדים פה אחד. הפורום המחייב לאספת דירקטוריון יהיה נוכחות של דירקטור אחד כנציג צד א' ושני דירקטורים כנציגי צד ב'.
רואים אנו כי די ברוב רגיל בדירקטוריון כדי לקבל החלטות . עם זאת, נקבע כי הקוורום הנדרש לקבלת החלטות הוא 3 דירקטורים. בסעיף 7(ג)(3)(4) נקבעו הוראות לגבי כינוס הדירקטוריון ללא נוכחות כל הדירקטורים, ובין היתר נקבע כי אם אחד הדירקטורים לא יופיע לאסיפה, יש לכנס אסיפה במועד נוסף, שייקבע לפחות 10 ימים לאחר המועד המקורי. אם גם בישיבה זו לא היה מניין מספיק תזומן ישיבה שלישית 10 ימים לאחר מכן.
23. לכאורה לשון הסכם המייסדים ברורה והיא מקנה לרוב חברי הדירקטוריון סמכות לקבל החלטות בשם החברה. עם זאת, תוהמי טוען כי בגדרם של ההליכים בבקשה שנדונה בתיק 60057-09-17 נטען על ידי ברנע כי החלטות בדבר שינוי זכויות חתימה מחייבות הכרעה של כלל חברי הדירקטוריון. לפיכך, כך לטענתו, יש לאמץ אותה עמדה גם בעת שינוי זכות החתימה כעת.