ת: בשביל זה אני פה.
ש: השם - שנייה. השם - השם הפרטי של מר סגל, יאיר - יופיע פה פעמים ספורות. עד כאן נכון?
ת: נכון מאוד.
ש: יפה. עכשיו, יש כאן במסמך הזה הרבה מאוד שורות שמדברות על תשלומים במזומן.
ת: נכון.
ש: נכון. מאיפה יש לך כל-כך הרבה כסף מזומן?
ת: רגע, אתה מס הכנסה?
ש: אני שואל אותך ואתה תענה.
ת: יש לי כמה שאני רוצה.
ש: כמה שאתה רוצה.
ת: יש לי חברה, בהונגריה, שאני יכול לחלק לעצמי דיווידנד - מה זה, אני חברה שבונה. הרווחתי?
ביהמ"ש: לא, הוא שואל אותך... הכסף - בסדר. למה לא העברה בנקאית?
ת: כי כל ההעברות שהיו - מאוד פשוט. אתה תראה בהתכתבויות. יאיר מבקש: מגיע השותף שלי של היאכטה - תעביר לו חמישים אלף שקל. כתוב. תעבירו לבֵּאה [רעייתו של ברוך- ח.ב.] , בחור בשם נמרוד רינות. מגיע לבֵּאה - כותב: קיבלתי ממך 50 אלף יורו. אחר-כך הוא כותב: תשמע, יגיע לי הנהג מיוגוסלביה, תעבירו לפולין- - -
ש: ככה אתה טוען.
ת: מה זה „ככה אני טוען“? עובדות.
ש: אתה אומר: זה... נקרא לזה בשפת הרחוב, כסף לבן- - -
ת: זה לא כסף לבן.
ש: לבן זה חוקי.
ת: בהחלט לבן. הכול לבן.
ת: אני יכול למשוך מזומן- - - "
(עמ' 28, ש' 33-18; עמ' 29, ש' 11-1 לפרוטוקול)
- מדובר איפוא בהתנהלות שיטתית, מתוכננת וסדורה של ברוך וסגל, שנמנעו משיקולים השמורים עימם מהעברת כספים בדרך מקובלת ומתועדת של שיקים או העברות בנקאיות. סגל עצמו העיד בנושא זה בחקירתו:
"ש: אני מפנה אותך גם לנספח 9; זה הרבה מסמכים, ננסה לעשות את זה כ... דוגמה. לדוגמה, בעמוד 65, יש כאן התכתבות שלך עם בֵּאה, שהיא אומרת שהיא מסרה לאדון Kapor עשרת אלפים דולר. מי זה אדון קפור?
ת: אחד מֵהַ... עובדים שישנם בהונגריה.
ש: אחד מהעובדים, אתה אומר... שלך שנמצאים בהונגריה.
ת: לא שלי, אבל... בחור שעובד שנמצא בהונגריה. לא עובד אישי שלי.
ש: אבל אתה ביקשת ממנו לקבל כסף עבורך?
ת: יש לך מייל פה. כן.
ביהמ"ש: לכן הוא שואל אותך.
ת: כן.
ש: עכשיו, בעמוד 66 למשל - אתה מאשר כאן - זה, יש כאן לבן על לבן, כמו בשיר, אבל עדיין אפשר לראות... ש... שקיבלת עשרים אלף דולר מהילי. בהתכתבות שלך עם בֵּאה, נכון?
ת: נכון.
ביהמ"ש: תגיד לי, ככה מעבירים כסף?
ת: כבוד השופט. יש התחשבנויות שנעשות עם ירח מזה שנים רבות - בתור חבר, מתוך ה... התחשבנויות שישנן בינינו. חלק מהדברים נעשו בצורה הזאת, של ההעברה - שילמתי, נתתי; אני שילמתי בִּמקום, קיבלתי חזרה. יש דברים ששייכים להשקעה. יש דברים שונים; ככה נעשה בין חברים...