טניה:"קיבלתם אצל לקוחות אחרים. אצלו לא זוכרת מאיזה העברנו. הבחור שווה 200 מיליון דולר יש לו 8 חשבונות.
ברזל "תעבירו ונבדוק... יכול להיות שנצטרך אישור רו" [כך במקור ל.ב.]
טניה: "ספסיבה בולשויה. יש לכם אישור רו עוד אחד?"
ברזל: "מכל חשבון ספציפי צריך אישור אחר."
טניה:"אתה צריך 901.15? זה היה מבנק אחר ממלאה ושולחת תודה. "
ברזל: "כן. שלחתי לך במייל. "
טניה: תודה רבה".
[ההדגשה שלי ל.ב.].
(מוצג 6 למוצגי הבנק).
- בעקבות כך באותו יום הועבר על ידי טניה לבנק טופס 901.15 חתום על ידה (מוצג 7 למוצגי הבנק).
- ביום 22/2/22 הועבר סך מיליון דולר מבנק VTB לטובת התובע (מוצג 8 למוצגי הבנק).
- אין חולק כי ביום 24/2/22 נמסרה הודעת מחלקת האוצר האמריקאי (ה- OFAC) בדבר הוספת בנק VTB לרשימת הגופים הרוסיים עליהם חלות סנקציות (רשימת ה SDN Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (להלן: "ה- SDN". ההודעה צורפה כמוצג 19 למוצגי הבנק). ביום 1/3/22 התקבלה החלטה דומה מספר 2022/346 על ידי המועצה האירופית (צורפה כמוצג 20 למוצגי הבנק) (שתי החלטות נוספות בנושא של המועצה האירופית מיום 8/4/22 ו – צורפו כמוצגים 21 ו – 22 למוצגי הבנק)
- ביום 24/2/22 פנה אל טניה נציג מטעם הבנק בשם בן פרדו (שיחה זו הוקלטה ותמלולה צורף כנספח 2 לתצהיר טניה מטעם התובע). בשיחה, ציין בן פרדו כי קרינה נמצאת בחופשה ולכן הוא סבר כי הוא יכול לקדם את הדברים. עוד פורט כי התקבל תקבול של מיליון דולר, כי מחלקת הציות פנתה עם שאלות, כי הוא לא מכיר את החשבון וקרינה לא ידעה לענות ולכן הציעה לו לשוחח עם טניה ולקבל כמה הסברים כדי לקדם את קבלת הכסף. טניה השיבה כי ברזל ביקש אישור רואה חשבון והוא נשלח במייל. בן שאל האם מדובר בטופס 901-15, טניה השיבה ש"כן" ובהמשך לכך אמר בן :"מישהי כותבת לי פה, כותבת שהגיע מיליון דולר, ראיתי כי קיים טופס 901-15 , אוקי. זה מה שאמרת, אבל היא שואלת שאלות, מה מקור הכסף בחשבונו שם, ראיתי שנמכרה חברה עם מסמכים ברוסית, בסדר... האם מקור הכסף במכירת החברה במה עסקה החברה, למי נמכרה, באיזה סכום, כמה כספים אמורים להיכנס?"
על כך השיבה טניה: "אבל סיפקנו לכם את כל המידע על זה, קארינה יודעת". בהמשך לכך בן אומר שאם כך אולי באמת זה ימולא מחר כי ברוסית אינו יכול לקרוא וכי יעדכן את קרינה וטניה מוסרת כי אם חסר לטניה משהו שתפנה אליה ובכך מסתיימת השיחה.
- ביום 28/2/22 פנתה קרינה אל טניה וכתבה :
"היי