כמו כן נטען כי בשנת 2016 נערך חיפוש במשרד בסחרוב 17, שם עוכבו לחקירה המשיב 1 והמשיב 3. המשיב 1 טען בפני עורכי החיפוש כי המקום שייך לו, וכי כל המצוי במקום שייך לו (דו"ח פעולה מיום 03.05.2016, מתוך תיק פל"א 188556/16). בחקירתו טען כי מדובר במשרד השייך למשיב 3, והוא אינו יודע למה משמש המשרד, אולם הדברים המצויים במשרד הם שלו (הודעת המשיב 1 מיום 03.05.2016, מתוך תיק פל"א 188556/16 מסומן 43 (33), עמ' 3). ובהמשך ציין כי הוא נוהג לשבת במשרד זה ולעשות טלפונים לאנשים (שם, עמ' 4, שורות 103-110). עוד מסר בחקירה כי הוא עובד בצ'יינג' השייך למשיבה 6, וכי תפקידו "שליח של הכסף" (שם, עמ' 2, שורה 26). כמו כן טען כי המשיבה 6 היא "היא בעלת הצ'יינג, היא שם כל היום, היא עושה הכל" (שם, עמ' 4, שורה 92). בחקירה אחרת מאותה שנה, התבקש המשיב 1 להתייחס לרשימת חייבים שנמצאה בביתו, ומסר גרסה לפיה "רשמתי סתם שמות מהראש שלי כדי להקים תוכנה במחשב....(המספרים ליד כל שם) הם קודים של תוכנה" (הודעת המשיב 1 מיום 04.07.2016, מתוך תיק פל"א 285471/16 מסומן 40 (14), שורה 13, 19). באשר לתפקידו בצ'יינג מסר "אני השליח של צ'יינג קניון הזהב בראשל"צ" (שם, שורה 21).
באשר למשיב 2 נטען כי בחקירה משנת 2012 מסר כי הוא עובד בפיצוציה ברחוב המעפילים 1 בחולון, וכי "אני נמצא בקיוסק ועכשיו אנחנו גם פתחנו צ'יינג, אמא שלי ואני, הוא נמצא צמוד לפיצוציה". בחקירה מאוחרת יותר אותה שנה מסר כי במסגרת עבודתו בפיצוציה הוא "מקבל מלקוחות שאני מכיר שיקים שהם מבקשים שאני אפרוט להם אותם". בחקירה בשנת 2014 מסר כי הוא עובד בקיוסק וחנות פלאפונים ברחוב המעפילים בחולון, ודחה בתוקף טענה כי הוא עוסק בהלוואות, שכן לדבריו "לפעמים אני עוזר לאנשים בגמ"חים", וכן ציין כי משיב 4 עובד בחנות פלאפונים ובקיוסק כשליח. בחקירה מאוחרת יותר באותה השנה, התייחס למשרד המצוי בקומת הקרקע בבניין ברחוב ארבע ארצות 24, שכונת ג'סי כהן, חולון ומסר כי מדובר במחסן המשמש לאחסון דברים ישנים (הודעת המשיב 2 מיום 19.2.2014, עמ' 2, שורות 9-16). בנוסף, מסר כי יש למשפחה עסק צ'יינג' ברחוב מעפילים 1, חולון – "יש לנו צ'יינג ברחוב המעפילים...אני הייתי עובד בקיוסק ברחוב המעפילים 1 בחולון, זה עסק משפחתי, זה כולם ביחד, כעיקרון זה עסק של אמא שלי". באוקטובר 2015 בעת שנחקר, ציין כי הוא "עובד בצ'יינג וגם בחנות טלפונים...הצ'יינג גם בבעלות משפחתי שייך לאמא שלי, ואני עוזר להפעיל את המקום...יותר אחי נמצא שם, אבי כחלון". בחקירה מאוחרת יותר באותה שנה התייחס לצ'יינג' כאל עסק משפחתי, וכי בינו לבין המשיב 4 מתקיימים קשרי עבודה מדי פעם, וכי למעשה הוא רואה אותו כל יום. בשנת 2016 נעצר משיב 2 בחשד לנהיגה תחת השפעת סם, וזאת בעת שהיה עם משיב 3, משיב 4 ועוז אליהו. במהלך חיפוש בכליו נתפסה רשימת חייבים הכוללת שמות חייבים וסכומי כסף לצדם. בחקירתו, ביקש להרחיק עצמו מרשימה, ועל כל שאלה בהקשר זה השיב כי אינו יודע (הודעת המשיב 2 מיום 6.7.2016, עמ' 3, שורות 53-66). יממה לאחר מכן, בעודו מצוי במעצר בית, נעצר המשיב 2 מחוץ לביתו כשהוא עם המשיב 3 וחן רמון, ובסוף אותו החודש (יולי 2016) נעצר יחד עם המשיב 4.