על פי התשתית הראייתית הלכאורית הקיימת מדובר בארגון ש"הזין" עצמו מכספים שהושגו תוך כדי ביצוע עבירות של סחיטה באיומים ובכוח. המשיבים 1 ו-2 היו בעלי הכספים של הארגון. כמו כן קיימת תשתית לכאורית לכך כי נכסים שנרשמו על שמם של המשיב 3, המשיב 4 ואחיהם של המשיבים 1 ו-2, נרכשו במעורבותו של המשיב 1, היוו למעשה את נכסי הארגון ושימשו לפעילותו.
הראיות לכאורה אף מלמדות על המוניטין של המשיבים 1 ו-2 כראשי הארגון בעיני החייבים, אשר הוא לבדו, היווה אמצעי לחץ מאיים על החייבים. מוניטין חברי הארגון ובמיוחד העומדים בראשו עולה הן מעדויות הלווים על המוניטין הרע של המשיבים 1 ו-2 בקרב הציבור והן מהחשש הבולט שהביעו רבים מהם במסירת מידע מפליל אודות המשיבים 1 ו-2 ומשום פחדם כי ייפגעו על ידם בשל כך. רבים מהלווים נטו לייחס להלוואות רקע חברי עם המשיבים 1 ו-2, הכחישו קיומה של ריבית והכחישו כי אוימו ונסחטו על ידי המשיבים.
כמו כן מהמכלול הראייתי עלה לכאורה כי המשיבים 1 ו-2 הרחיקו עצמם, על פי רוב, מפעילות השטח של הארגון, דהיינו- פעולות הגבייה תוך מעשי סחיטה, אולם התוו את מדיניותו האלימה של הארגון, ואף היו מעורבים פיזית בחלק מהעבירות.
לאור כל האמור, באתי למסקנה כי קיימות ראיות לכאורה בעצמה מספקת, המלמדות על מעורבות ברורה של המשיבים 1-3 בארגון פשיעה ועל מעמדם ותפקידם בו כמיוחס להם.
טענת ההגנה כי מדובר בקבוצה של בני משפחה וחברים אשר עסקו כל אחד בנפרד, במתן הלוואות ואך סייעו זה לזה בהיבט הטכני של איסוף כספים שלא באופן מאורגן, אינה מתיישבת עם הראיות הקיימות כפי שפורטו. המכלול הראייתי הלכאורי מספק אינדיקציות ברורות לכך כי המשיבים 1-3 פעלו יחדיו ומתוך נאמנות לארגון.
ביסוד התיזה של ההגנה, לעיסוק דומה אך נפרד של המשיבים במתן הלוואות, היא הטענה כי גם המשיבים 3-5 מימנו הלוואות לחייבים מכספם. בהתאם לכך יש לצפות לאינדיקציות ראייתיות למספר קווי הלוואות, היוצאים מהמשיבים השונים, אשר הכנסותיהם מתועלות לידיים השונות. אלא שהמארג הראייתי הלכאורי משרטט תמונה של קו הלוואות אחד אשר יצא מהמשיבים 1 ו-2 ואשר הכנסותיו, תועלו לקופה אחת היא קופת העסק- עסק שתופעל תחת קורת גג ארגונית אחת.
ג. אישום 2 – הלבנת הון – צ'יינג'
- אישום זה מיוחס למשיבים 1, 2, 4 ו-6.
- למשיבים 1, 2 ו-6 מיוחסות העבירות הבאות:
קשירת קשר לביצוע פשע במסגרת ארגון פשיעה, לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין יחד עם סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה;