קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות במסגרת ארגון פשיעה - סעיף 415 סיפא לחוק העונשין יחד עם סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה;
איסור הלבנת הון (ריבוי מקרים) במסגרת ארגון פשיעה– סעיף 3(א) וסעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון יחד עם סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה;
רישום כוזב במסמכי תאגיד – עבירה לפי סעיף 423 לחוק העונשין יחד עם סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה;
שבועת שקר לפי סעיף 239 לחוק העונשין יחד עם סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.
למשיבים 1, 2 ו-4 מיוחסת גם עבירה של איסור הלבנת הון (ריבוי מקרים) במסגרת ארגון פשיעה, לפי סעיף 3(א) וסעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון.
- על פי הנטען באישום זה, חוק איסור הלבנת הון מחייב את המבקש לעסוק במתן שירותי מטבע, ומתנה קבלת רישיון לעיסוק בהצהרת אמת לרגולטור מטעם המדינה – רשם נותני שירותי מטבע המנפק רישיון לעיסוק במתן שירותי מטבע (להלן: "הרישיון") והמפקח על העיסוק בתחום (להלן: "הרשם"), על אודות זהות מנהל העסק, והנהנה מעיסוקו, וזאת לשם פיקוח, מעקב ומניעת שימוש לרעה בהליך העסקי, כדלקמן:
א. על המבקש להצהיר בדבר פרטי מנהל העסק, וכן פרטי זיהויו של נהנה שהינו מי שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש (להלן: "הנהנה").
ב. במידה והתקבל רישיון, על בעל הרישיון להודיע לרשם נותן שירותי מטבע על אודות כל שינוי שחל בנתוניו או בנתוני הנהנה, ובכלל זה נתונים הנוגעים להרשעותיו הפליליות של המבקש או הנהנה.
תוקפו של הרישיון הינו לשנה הקלנדרית בה ניתנה התעודה. תוקף זה מתחדש מדי שנה, בכפוף לתשלום האגרה, וככל שלא היו שינויים בזהות בעל העסק ו/או הנהנה ממנו.
ביום 25.10.2009 הגישה המשיבה 6 בקשה לרשם נותן שירותי מטבע (להלן: "הבקשה"). במסגרת הבקשה הצהירה המשיבה 6 כי הינה נושאת המשרה היחידה בעסק, וכי אין מלבדה אחרים אשר להם יכולת שליטה, ניהול או הכוונת דרכי פעולה בעסק, ואין נושא משרה בתאגיד או בעסק, או מבין עובדי התאגיד או העסק הפועלים כנאמן עבור נהנה כלשהו. בנוסף, הצהירה המשיבה 6 כי קראה ומכירה את החוק, וכי תפעל לקיום הוראות החוק והצווים, וכי עליה לדווח לרשם נותן שירותי מטבע על כל שינוי בהתאם לסעיף 11ו לחוק איסור הלבנת הון.
בהסתמך על הצהרות אלו, ונוכח העובדה כי למשיבה 6 אין עבר פלילי, היא קיבלה רישיון למתן שירותי מטבע. בפועל, המשיבה 6 לא עשתה שימוש ברישיון עד לשנת 2012.