לשם קיום וקידום פעילותו הענפה של ארגון הפשיעה, כאמור בכתב האישום, ביקשו המשיבים 1 ו-2 לעשות שימוש בצ'יינג', וזאת במטרה להפיק הכנסות שישמשו אותם בעיסוקיהם הפליליים, כמו גם להסתיר ולהסוות את מקור הרכוש האסור, הפעולות בו וזהות ארגון הפשיעה אשר הפיק הרכוש האסור מהעבירות שביצע, ולהוסיף להסתיר ולהסוות את בעלותם ברכוש שיועבר בצ'יינג'.
נוכח העובדה כי נכון לחודש מאי 2012 ידעו המשיבים 1 ו-2 כי עברם הפלילי מנע מהם מלקבל רישיון למתן שירותי מטבע מהרשם, קשרו המשיבים 1, 2 ו-6 קשר להונות את הרשם בשימוש ברישיון שניתן למשיבה 6, ובמצג השווא לפיו המשיבה 6 הנה נושאת משרה היחידה בצ'יינג'.
המשיבים 1, 2 ו-6 הוסיפו ונמנעו שלא כדין מלהודיע לרשם, בתקופת פעילות ארגון הפשיעה, על כך שהלכה למעשה המשיבים 1 ו-2 הינם בעליו ומנהליו הבלעדיים של הצ'יינג', הרשום על שם המשיבה 6, וזאת במטרה להסתיר ולהסוות את שליטתם הבלעדית של המשיבים 1 ו-2 בצ'יינג' ואת פעילותו הפלילית של ארגון הפשיעה בצ'יינג' (להלן: "הקשר").
החל מחודש מאי 2012, במסגרת הקשר ולשם מימושו, ובכדי לקדם את פעילות ארגון הפשיעה, עשו המשיבים 1, 2 ו-6 שימוש במרמה ברישיון שניתן למשיבה 6 לניהול הצ'יינג'.
המשיבים 1 ו-2 פתחו משרד ברחוב המעפילים 1 בחולון, כאשר במשרד זה היו המשיבים 1 ו-2 המנהלים, המארגנים, ומכווני הפעילות הבלעדיים בצ'יינג', על פיהם יישק דבר, וזאת עבור פעילותו של ארגון הפשיעה, כאשר המשיבה 6 עובדת כפקידה בו.
בשימוש במשיבה 6 כ"אשת קש" ובאי דיווח כמתחייב בחוק, קיבלו המשיבים 1, 2 ו-6 את הזכות לנהל משרד נותן שירותי מטבע, ובנוסף מנעו המשיבים 1, 2 ו-6 בקרה ופיקוח של הרשם על אודות פעילות הצ'יינג' וזהות נושאי המשרה בו, וכן מנעו מהרשם לשקול הפעלת סמכויותיו לפי סעיף 11ט(ה) לחוק.
במסגרת הקשר ולשם קידומו, המשיבים 1, 2 ו-6 הגדילו לעשות, ובכדי לקדם את פעילות ארגון הפשיעה ועל מנת להסתיר ולהסוות את מעורבותם של המשיבים 1 ו-2 בניהולם הבלעדי את הצ'יינג', הם פעלו לחדש את קבלת הרישיון במרמה ולעדכן בפרטי כזב את הרשם, ברישום כוזב במסמכי הבקשה ובהסתרה והימנעות מלרשום את מעורבות המשיבים 1 ו-2 במסמכים וטפסים שיפורטו להלן.
מעבר להצהרת הכזב של משיבים 1 ו-2, כאילו המשיבה 6 הנה נושאת המשרה היחידה בצ'יינג', פעלו המשיבים 1, 2 ו-6 על מנת לאפשר למשיבים 1 ו-2 להמשיך ולקבל במרמה את רישיון הציינג' ואת הזכות להפעיל שרותי מטבע כדין, ברישום כוזב ושקרי, כדלקמן: