א. ביום 06.10.2013, כשנה וחצי לאחר פתיחתו של הצ'יינג', הגישה המשיבה 6 טופס עדכון פרטי זיהוי לרשם (להלן: "הטופס"), ובו ציינה באיחור ניכר את מעבר הצ'יינג' מכתובת מגוריה ברחוב גוש עציון 15, חולון לכתובת ברחוב המעפילים 1, חולון. המשיבה 6 הוסיפה והצהירה בכזב, על דעת המשיבים 1 ו-2, כי היא אינה פועלת כנאמן עבור אחר, וכן כי לא חל שינוי בזהותם של נושאי המשרה. המשיבה 6 הגדילה לעשות וצירפה תצהיר שקרי בדבר עובדות כוזבות אלו חתום על ידה בפני עורך דין.
ב. ביום 20.04.2015, ועל מנת לאפשר המשך פעילותו של הצ'יינג' עבור ארגון הפשיעה, הוסיפה המשיבה 6 והצהירה בכזב כבעלת הצ'יינג', בטופס שינוי כתובת סניף (להלן: "הטופס") על אודות מעבר הצ'יינג' מרחוב המעפילים 1, חולון לקניון הזהב. עוד הצהירה בכזב כי אינה פועלת כנאמן עבור אחר.
ג. ביום 03.05.2015, ועל מנת לאפשר המשך פעילותו של הצ'יינג' עבור ארגון הפשיעה, הגישה המשיבה 6 הצהרת מבקש חידוש תעודת רישום (להלן: "הצהרה"), החתומה על ידי עורך דין. במסגרת ההצהרה, הצהירה המשיבה 6 בכזב כי לא חל שינוי בזהותם של נושאי משרה.
ד. החל ממועד זה, ועל מנת לאפשר המשך פעילותו של הצ'יינג' עבור ארגון הפשיעה, ועד ליום מעצרם של המשיבים, הוסיפה המשיבה 6 להסתיר את זהותם של המשיבים 1 ו-2 כבעלי השליטה הבלעדית בצ'יינג', הן בהימנעות מדיווח אמת כמחויב בדין, והן בדיווחים כוזבים לביקורות הרשם ורשויות המס בצ'יינג'.
כתוצאה מן האמור לעיל, החל משנת 2012 קיבלו המשיבים 1, 2 ו-6 במרמה את חידושו של רישיון נותן שירותי מטבע מדי שנה, ומכוח מרמה ורישום כוזב זה את האפשרות להפעיל עסק הנחזה להיות מורשה על פי דין, לשם קידום פעילותו הפלילית של ארגון הפשיעה והסוואת הרכוש האסור שעלה מפעילותו, וזאת עד מעצרם של המשיבים.
במעשיהם אלו, כך נטען קיבלו המשיבים 1, 2 ו-6 במרמה בנסיבות מחמירות רישיון למתן שירותי מטבע. הנסיבות המחמירות באות לידי ביטוי בעובדה כי המרמה בוצעה כלפי מוסד שלטוני, תוך הפרת חובת הפיקוח והדיווח לרשם, וכי הלה נועד לשימוש במסגרת פעילותו וקידומו של ארגון פשיעה, ואִפשר להטמיע, להסתיר ולהסוות את הרכוש האסור שעלה להם מביצוע עבירות פליליות, כמפורט בכתב האישום.
במעשיהם אלו, במהלך תקופת הפעלת הצ'יינג' - החל משנת 2012 ואילך, קיבלו המשיבים במרמה בנסיבות מחמירות נוכח היקף הרכוש האסור שעלה ממעשה המרמה - דהיינו את הזכות לבצע עסקאות ניכיון בסך של 77,943,358 ₪, ואת הזכות לבצע עסקאות המרה בסך 25,781,959.49 ₪, ובסך כולל של 103,725,317.49 ₪, המהווים "רכוש אסור" כמשמעותו בסעיף 3 לחוק (להלן: "שווי הרכוש האסור").