במעשיהם אלו גם הפרו המשיבים 1, 2 ו-6 את האיסור על הלבנת הון, בכך שדיווחו בכזב ושלא כדין לרשם על המשיבה 6 כבעלת הצ'יינג' והנהנית היחידה ברכוש בו, בעוד שבעלי הצ'יינג' ומנהליו הבלעדיים בשנות קיומו הינם המשיבים 1 ו-2 לטובת ארגון הפשיעה.
נוכח פעילותו הכלכלית הענפה של ארגון הפשיעה, ביקשו המשיבים 1 ו-2 לנקוט בדרכים נוספות על מנת להסתיר ולהסוות את מקור הרכוש האסור, הפעולות בו וזהות ארגון הפשיעה אשר הפיק רכוש אסור מהעבירות שביצע.
עובר לחודש יולי 2013, וכחלק מארגון הפשיעה, קשרו המשיבים 1 ו-2 קשר עם המשיב 4 כי יעביר עבורם כספים במזומן במסגרת שירות העברת כספים בארץ של בנק הדואר (המכונה שירות "מזומן בזמן"). כספים אלו יופקדו עבורו על ידי לווים או מי מטעמם והמשיב 4 יעבירם לידי משיבים 1 ו-2 (להלן- "הקשר").
במסגרת הקשר ולשם קידומו, ב-1044 הזדמנויות שונות בין השנים 2013-2016, הפקידו לווים רבים סך של 620,046 ₪ למשיב 4 באמצעות שירות מזומן בזמן. הכספים האמורים נמשכו על ידי המשיב 4 ונמסרו במזומן לידי המשיבים 1 ו-2, מבלי לדווח אודותיהם כדין, ובמטרה להסתיר ולהסוות הכנסות אלו.
במעשיהם אלו, כפי הנטען, הפרו המשיבים 1, 2 ו-4 את האיסור על הלבנת הון בכך שהסתירו והסוו את הרכוש האסור שעלה מכספי הגבייה בשימוש במזומן, ונמנעו מדיווח כדין כנהנים בכספים האמורים, בסך כולל של 620,046 ₪.
במסגרת ניהול ארגון הפשיעה, ונוכח הרכוש האסור שעלה להם כמפורט מעלה, ביקשו המשיבים 1 ו-2 לנקוט בדרכים נוספות על מנת להסתיר ולהסוות את מקור הרכוש האסור, הפעולות בו וזהות ראשי וחברי ארגון הפשיעה אשר הפיקו רווח מהרכוש האסור שעלה מביצוע העבירות.
סעיף 3(ב) לחוק וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע), התשס"ב-2002 (שתוקפו עד ליום 30.3.2015) וכן צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ד-2014 (שתוקפו החל מיום 31.3.2015) (להלן באישום זה: "הצו"), מחייבים כל נותן שירותי מטבע בדיווח אמת לרשות לאיסור הלבנת הון בדבר עסקאות ניכיון שיקים שתמורתם במזומן, אם שווי השירות הוא 50,000 ₪ לפחות (להלן: "חובת דיווח").
במסגרת פעילות ארגון הפשיעה בצ'יינג', ובמספר רב של הזדמנויות ביצעו המשיבים 1, 2 ו-6 פעולה ברכוש וכן מסרו מידע כוזב, במטרה להימנע מדיווח נכון לרשות לאיסור הלבנת הון, ולהסוות בעלותם ברכוש האסור.