ד. ביקורת שנערכה בצ'יינג' על ידי רשם נותן שירותי מטבע.
- הודעות עבר של המשיבים 1 ו-2:
המבקשת הפנתה למספר אזכורים מתוך הודעות משיבים 1 ו-2, אשר יש בהם כדי ללמד על חלקם בצ'יינג', ועל האופן בו הציגו חלק זה.
א. בחקירה משנת 2011 התייחס משיב 1 לכך ש"יש לי צ'יינג' מתחת לבית שלי בארבע ארצות" (הודעת המשיב 1 מיום 31.07.2011, מתוך תיק פל"א 311770/11, עמ' 1, שורה 2).
ב. בשנת 2016 במסגרת חיפוש שנערך במשרד בסחרוב 17, עוכבו לחקירה המשיב 1 והמשיב 3. המשיב 1 מסר בחקירה כי הוא עובד בצ'יינג' השייך למשיבה 6, וכי תפקידו "שליח של הכסף" (הודעת המשיב 1 מיום 03.05.2016, מתוך תיק פל"א 188556/16, עמ' 2, שורה 26) וכי המשיבה 6 היא "היא בעלת הצ'יינג', היא שם כל היום, היא עושה הכל" (שם, עמ' 4, שורה 92).
ג. בחקירה אחרת מאותה שנה, התייחס לתפקידו בצ'יינג' ומסר כי "אני השליח של צ'יינג קניון הזהב בראשל"צ" (הודעת המשיב 1 מיום 04.07.2016, מתוך תיק פל"א 285471/16, שורה 21).
ד. בחקירה משנת 2012 מסר המשיב 2 כי הוא עובד בפיצוציה ברחוב המעפילים 1 בחולון (הודעת המשיב 2 מיום 15.03.2012, עמ' 1, שורה 5) וכי "אני נמצא בקיוסק ועכשיו אנחנו גם פתחנו צ'יינג, אמא שלי ואני, הוא נמצא צמוד לפיצוציה" (שם, עמ' 2, שורה 7).
ה. בחקירה מאוחרת יותר באותה שנה מסר המשיב 2 כי במסגרת עבודתו בפיצוציה הוא "מקבל מלקוחות שאני מכיר שיקים שהם מבקשים שאני אפרוט להם אותם" (הודעת המשיב 2 מיום 27.12.2012, עמ' 1, שורות 2-3).
ו. בחקירה בשנת 2014 מסר המשיב 2 כי הוא עובד בקיוסק וחנות פלאפונים ברחוב המעפילים בחולון, ודחה טענה כי הוא עוסק בהלוואות, שכן לדבריו "לפעמים אני עוזר לאנשים בגמ"חים" (הודעת המשיב 2 מיום 03.01.2014, מתוך תיק פל"א 1370/14 (תלונת מ.ל), עמ' 2, שורות 12,30) וכן ציין כי המשיב 4 עובד בחנות פלאפונים ובקיוסק כשליח (הודעת המשיב 2 מיום 07.01.2014, מתוך תיק פל"א 1370/14 (תלונת מ.ל), עמ' 3, שורה 78).
ז. בחקירה מאוחרת יותר באותה השנה, מסר המשיב 2 כי יש למשפחה עסק צ'יינג' ברחוב מעפילים 1, חולון – "יש לנו צ'יינג ברחוב המעפילים...אני הייתי עובד בקיוסק ברחוב המעפילים 1 בחולון, זה עסק משפחתי, זה כולם ביחד, כעיקרון זה עסק של אמא שלי" (חקירת המשיב 2 מיום 19.02.2014, עמ' 3, שורות 53-60, 68-71).
ח. באוקטובר 2015 בעת שנחקר, ציין כי הוא "עובד בצ'יינג וגם בחנות טלפונים...הצ'יינג גם בבעלות משפחתי שייך לאמא שלי, ואני עוזר להפעיל את המקום...יותר אחי נמצא שם, אבי כחלון" (הודעת המשיב 2 מיום 19.10.2015, עמ' 2, שורות 9-14, 19-22). בחקירה מאוחרת יותר באותה שנה התייחס לצ'יינג' כאל עסק משפחתי (הודעת המשיב 2 מיום 15.12.2015, עמ' 2, שורות 22-25, עמ' 4, שורה 95).