המבקשת הפנתה בהקשר זה לנספח א' – טבלת שיחות האזנות סתר "שליטת המשיבים בצ'יינג" בה ציינה אך חלק מהשיחות שהוגשו לבית המשפט בקלסר 27 שיחות האזנות סתר צ'יינג, בהיותן, לשיטתה, שיחות בולטות בהקשר זה.
לטענת המבקשת, קריאה רציפה של השיחות מלמדת על השליטה הבלעדית של המשיבים 1 ו-2 בצ'יינג', ועל חוסר שליטתה של המשיבה 6 בצ'יינג', בניהול שלו, בקבלת ההחלטות כלפי לווים – כך המשיבה 6 התבטאת כי "אני לא יודעת מה לעשות", וכי "אני לא נותנת לאף אחד שום דבר, אני לא יודעת", כך בבקשתה אישור מהמשיב 1 לעזוב את הצ'יינג' ולקצר שעות עבודתה, כך המשיב 7 אשר בהיותו בבנק התקשר למשיב 1 ומבהיר כי "אני לא עושה מהלכים בלי לשאול אותך", וכך המשיב 1 אשר נוזף במשיבה 6 כי "אל תעשי מה שאת רוצה...אל תגדילי את הראש תתקשרי, כל הזמן אותו דבר".
המבקשת טענה כי המדובר בשיחות מדגמיות בלבד, אשר יש בהן לבסס את העובדה כי המשיבים 1 ו-2 שולטים שליטה מהותית בצ'יינג', בניהולו ובאופן קבלת ההחלטות שבו. עוד טענה המבקשת כי משיחות אלה ניתן להתרשם עד כמה הצ'יינג' שימש למעשה כסניף נוסף של עסק ההלוואות הבלתי חוקיות של הארגון, באופן שבו כספי ההלוואות מתערבבים בכספי הצ'יינג' – כך לווים אשר מופנים לצ'יינג' לקבלת הלוואה, כך תשלומי החזר הלוואה דרך הצ'יינג', כך המשיב 1 אשר פורט באחוז ריבית מסוים, ולמעשה גובה ריבית גבוהה יותר באמצעות הארגון.
- ביקורת שנערכה בצ'יינג' בקניון הזהב ב-04.01.2017
המבקשת טענה כי במסגרת החקירה המשטרתית נערכה ביקורת בצ'יינג' על ידי יחידת הביקורת של נותני שירותי מטבע, וכי במהלך הביקורת תושאלו המשיב 1 והמשיבה 6 אודות אופן ניהול הצ'יינג'. לטענת המבקשת, במסגרת הביקורת, מסרה המשיבה 6 כי בעלה ובנה עוזרים לה, הגם שהיא בעיקרון כל היום בצ'יינג' (תמליל ביקורת משרד האוצר בצ'יינג, מ.ט 31/17, עמ' 5, שורות 5-6 נמצא בקלסר 25). עוד טרם הגיע המשיב 1 לצ'יינג', השיבה המשיבה 6 כי פרט לניכיון שיקים, היא עוסקת בפריטה ובהלוואות (שם, עמ' 6, שורה 4), ואילו המשיב 1 במהלך הביקורת עמד על כך שאין הלוואות בצ'יינג' וכי "לא נותן שום דבר, רק פורט שיקים" (שם, עמ' 76, שורה 35). עוד מסר כי תפקידו הינו עוזר, ועובד מול לקוחות (שם, עמ' 78, שורות 1-5). בעת שנשאל המשיב 1 על טיב עיסוקו בצ'יינג' השיב כי הוא עובד בצ'יינג'. כשנשאל מדוע אינו רשום בתעודת הרישיון, השיבה המשיבה 6 כי "מה אני אעשה, מה אני אעשה", והמשיב 1 פנה למשיבה 6 ושאל אותה, כשהוא מעמיד פני תם, כי "אמא, למה לא רשמת אותי" (שם, שורות 5-6).