מטעם ההגנה אף נשמעה הטענה כי לא קיימות ראיות לכאורה לקשירת קשר בין המשיבים 1, 2, 4 ו-6, כי המשיבה 6 קיבלה את רישיון העסק בשנת 2009 וכי קשירת הקשר מיוחסת לשנת 2012. טענה זו אינה נתמכת בחומר הראיות המלמד כמכלול על קשירת הקשר בין המשיבים 1, 2, 4 ו-6 לטובת הפעילות העבריינית המאורגנת במסגרת הצ'יינג'. בהקשר זה אפנה לעמ' 36 לתשאול שם תועד המשיב 1 שואל את המשיבה 6 "ברגע שקיבלת תעודה עד שפתחנו את הצ'יינג' כמה זמן עבר?". דומה אפוא כי דברים אלה של המשיב 1 מדברים בעד עצמם, אודות מועד פתיחת הצ'יינג' ומשמעותו לעניין מועד קשירת הקשר.
ד. אישום 3 – הלבנת הון – דיווח כוזב בניהול חשבונות בנק
- אישום זה מיוחס למשיבים 1, 2, 6 ו-7.
- למשיבים 1, 2 ו-6 מיוחסות העבירות הבאות:
קשירת קשר לביצוע פשע במסגרת ארגון פשיעה, עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, יחד עם סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה;
קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין יחד עם סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה;
רישום כוזב במסמכי תאגיד, לפי סעיף 423 לחוק העונשין יחד עם סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה;
איסור הלבנת הון (ריבוי מקרים) וכן מסירת מידע כוזב במטרה שלא יהיה דיווח, לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון יחד עם סעיף 7 לחוק, וסעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשס"א-2001;
איסור עשיית פעולה ברכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון.
למשיב 7 מיוחסת עבירה של איסור עשיית פעולה ברכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון.
- לפי האמור בכתב האישום, במסגרת פעילותו של ארגון הפשיעה, קשרו המשיבים 1, 2 ו-6 קשר לפתוח חשבונות בנק לשימושו של הצ'יינג', אותו הקימו המשיבים במרמה כמפורט באישום השני, וזאת במטרה להוסיף להסתיר ולהסוות את מקור הרכוש האסור שעלה מהעבירות המפורטות באישומים מעלה, את הפעולות בו, זהות ארגון הפשיעה והמשיבים 1 ו-2 כעומדים בראשו (להלן: "הקשר").
משיבים 1, 2 ו-6 אף הגדילו לעשות, ובמטרה להסתיר ולהסוות היקף פעילות הצ'יינג', ומתוך כך את פעילותו עבור ארגון הפשיעה והמשיבים 1 ו-2 בו, פתחו חשבון בנק עסקי בהסתירם את העובדה כי המדובר בחשבון בנק של הצ'יינג'.
לשם מימוש הקשר וקידומו, פתחה המשיבה 6 מספר חשבונות בנק, על דעתם, בהנחייתם ולמען שימושם של משיבים 1 ו-2, וזאת לשם הסתרת בעלותם ושליטתם ברכוש האסור שיופקד בהם, והכל תוך רישום ודיווח כוזב לבנק על אודות בעלי השליטה והנהנים בחשבונות הבנק המסתיר את עובדת היות המשיבים 1 ו-2 הבעלים והנהנים בחשבונות הבנק מתוקף ניהולם הבלעדי את הצ'יינג', כדלקמן: