אקריש חזר על גרסתו שלפיה אינו שותף של הנאשם למכירת ביטקוין ואין לו כל פעילות עסקית בביטקוין וציין כי הנאשם רכש ריפל עבור לקוחות: "ארז מתייעץ איתי על רכישה של ריפל... ש: למה ארז אומר לך ששניכם מהמרים מסריחים? ת: הוא אוהב לכתוב שטויות, הלצות" (עמ' 8).
אקריש התייחס גם להתכתבות שלו עם הנאשם, שהוצגה לו, ואמר שעניינה עסקת ביטקוין בין הנאשם ובין מעיין: "ש: מה התפקיד שלך בעסקה? ת: ארז מתייעץ איתי... הקשר הראשוני עם מעיין נוצר דרכי או דרך שון... ש: מי סגר את השערים? ת: ארז מול מעיין... ש: מי קיבל את הכסף ממעיין? ת: ... לפי מה שכתוב אני... כי כנראה ארז לא היה בארץ... היה לפחות עוד [מקרה] אחד עם מעיין" (עמ' 10-9).
ת/145: הודעת אקריש מיום 12.9.19
"ש: אתם מתכתבים אודות עסקה 'יצא לנו עסקה לא רעה סך הכל' ארז כותב, ומדברים על ספירה ארוכה של כסף מזומן... ת: תחזור לחקירה הקודמת...ש: מה עשיתם בכסף המזומן לאחר מכן? ת: זה כסף של לקוחות. קנינו בו ביטקוין. ש: מדוע לא דיווחתם אודות העסקה? ת: לא צריך לדווח" (עמ' 9-8).
החוקר הקריא לאקריש התכתבויות בינו ובין הנאשם מיום 17.9.18 והטיח באקריש כי "אתה ממשיך על איך להפוך את העקוב למישור, באשר למה שנראה כעקיפת החוק לאיסור הלבנת הון ולפקודת הדיווח למס הכנסה.... ת: מה הבעיה פה?... ש: עמ' 18, ביום 20/9/18... אתם כותבים 'אנחנו נקים לאלין חברה ברומניה' יש יותר ברור מזה?... ת: .... אני לא עושה שום עבירה... ש: ביום 27/9/18... אתה כותב במפורש... כיצד מתחמקים מדיווח... תוך הלבנת הון... ת: זה קשור לפעילות עסקית. לא לעבירה. ש: ... האם מדובר בחברת נ.ג. ת: כן" (עמ' 10).
ביחס להתכתבות בינו ובין הנאשם, שבה כתב כי "אם מתלבשים על החברה ועליי אז הטלוויזיה תהיה הבעיה האחרונה שלי חחחחחח", "במידה ולא, נהיה בכלא" "שם אני אפנק אותך בחפיסת סיגריות", "כל הצווארון הלבן שם יודע שהוא נותן שנתיים ויוצא החוצה עם איזה מאה מיליון בצד השני של העולם" – אקריש טען כי מדובר בבדיחה.
לדברי אקריש, הלקוחות העבירו כסף למיסטר טנגו, וכל מטבעות הביטקוין שנתפסו בלדג'ר שייכים ללקוחות: "כסף שעבר ממיסטר טנגו ללדג'ר, הוא כסף של לקוחות. מי שיכול להעביר אותו זה אלין" (עמ' 14).
"הצהרת עד" של אלין וסילי ברומניה מיום 8.4.19 שהוגשה בהסכמה – ת/123.
- אלין מסר כי עבד במשך כשנה וחצי בחברת "רויאל לידס", שמטרתה מכירה מוקדמת של "לידים" והשגת אנשי קשר המעוניינים להשקיע בשוק הפיננסי. הוא עבד במוקד הטלפוני, "המנוהל על ידי אזרח ישראלי בשם ארז שמואלי" (עמ' 41).
"ש: שאלה 2: אתה מבצע פעילויות של המרה או סחר במטבעות וירטואליים, בין השאר ביטקוין? תשובה: לא. שאלה 3: קיבלת סכומי כסף מאזרחים ישראלים על מנת להמיר סכומי כסף במטבעות וירטואליים? תשובה: לא. אף פעם. במהלך שיתוף הפעולה שלי עם ארז שמואלי, קניתי יחד איתו סכומים שונים במטבע הוירטואלי ביטקוין. לכל אחד מאיתנו היה ארנק בן השתמשנו עבור העסקאות. שני הארנקים היו בשליטתו של ארז שמואלי, והוא הראה לי פעמיים כשהוא ביצע פעולות... לי אין גישה לא לארנק הביטקוין שלי ולא לזה של ארז... שאלה 6: אתה מכיר גבר בשם רן בוגנים? תשובה: לא" (עמ' 42).