מחד גיסא מסר אלין כי הנאשם הרוויח סכומי כסף גדולים ולאחר מכן הצליח לעשות כסף ממסחר בשוק הפיננסי ומהמרה של מטבעות וירטואליים, אך מאידך גיסא הוא מסר כי הנאשם "לא הרוויח מביטקוין, והוא רק קונה ורואה את זה כהשקעה" (עמ' 43).
"אני יודע רק על עסקה אחת של ביטקוין שהיתה עסקה יותר גדולה. היה מדובר על מכירה. אני חושב שבסך הכל היו בערך 3... אחרי זה ארז שמואלי נתן לי סכום של 3000 דולר". אלין מסר כי הנאשם התקשר באמצעות הוואטסאפ ונתן לו גישה לאחד מהארנקים כדי לעשות את העסקה. אלין הוסיף כי מדובר בעסקה עם אדם בלתי מוכר שיצר איתו קשר בטלגרם ושהעסקה היתה בסכום של 150-300 אלף שהועברו לנאשם במזומן ושהנאשם לא הכיר את הקונה לפני הפגישה.
עוד ציין אלין כי "כשיצרו את ארנק הביטקוין שלי אני הייתי ברומניה וארז היה בישראל. ארז אמר לי שהארנק נוצר באמצעות אתר הנקרא מיסטר טנגו. אני לא מתמצא כל כך טוב בפעולות עם מטבע וירטואלי. ארז שמואלי מכיר את כל הפרטים הנחוצים" (עמ' 44).
דו"חות פעולה ודו"ח החיפוש בבית הנאשם
- בדו"ח פעולה שערך רס"מ משה הלל (ת/112) צוין כי "בשעה 04:00 לערך עליתי לכתובת כאשר כח בילוש לראשי ונקשתי על הדלת, בשלב זה נשמע קול מצדו השני של הדלת אשר שאל מי זה אני והשוטר משה זכאי ענינו משטרה לפתוח... מאחר והחשוד לא פתח את הדלת גם לאחר הצגת תעודת מינוי בעינית הדלת ומחשד להעלמת ראיות פרצתי את הדלת... הצגתי לו את צו המעצר ואת צו החיפוש, הסברתי לו את סיבות המעצר ניהול ארגון פשיעה, קשירת קשר לפשע, הלבנת הון, סחר בסמים ועוד. וביקשתי מהשוטר קובי נטף שיאזוק את החשוד בידיו... שאלתי את ארז אם הוא רוצה עדים וזו זכותו על פי חוק ל2 עדים ושאשתו יכולה לשמש כעדה. אמר לי ארז שהוא רוצה שאבא שלו ישמש כעד... בשיחה עם אבא של ארז נאמר לי שהוא יוכל להגיע לדירה עוד שעה וחצי בערך, אז אמרתי לו שאין צורך שיגיע כי אני לא ימתין לו, אם זו המתנה של 10-5 דקות אני ימתין... שאלתי את ארז לגבי עדים נוספים והוא ענה לי שאין צורך, שאישתו קרן תשמש כעדה... בחיפוש נמצאו.... בנוסף בוצע חיפוש ברכב... בסיום החיפוש בשעה 06:20 לערך עזבתי את המקום כאשר ארז איתי ברכב...".
בדו"ח החיפוש (ת/117) שערך רס"ב קובי נטף צוין כי "לאחר האישור להיכנס נערכנו לכניסה... לאחר שהצלחנו להיכנס לדירה... הצגנו בפני הבחור את צו המעצר והודעתי לו על מעצרו בגין ניהול ארגון פשיעה לציין כי תגובתו היתה שאין לו מושג במה מדובר והוא לא יודע מה להגיד, זה מצחיק אותו... הצגנו בפניו את צו החיפוש... תפקידי... היה לערוך את דו"ח החיפוש ולסמן את תפיסות כל המוצגים... נתפסו 40 מוצגים שסומנו על ידי כקובי נטף... בנוסף נתפסו עוד שני מוצגים על ידי משה הלל... בנוסף בוצע חיפוש גם ברכב טויוטה... לציין כי הכניסה לדירה בוצעה בכוח על ידי פריצתה. בין היתר, נתפס "ארנק דיגיטלי שחור" שסומן במספר 23 (ת/118).
- להלן מוצגים חשובים נוספים שהוגשו מטעם המאשימה:
ת/43 – דוח מס ההכנסה של הנאשם לשנת 2018 – המקביל למוצג בימש/1 הנ"ל.