כפי שנקבע במפורש בסעיף 5 לחוק: "לענין סעיפים 3 ו-4 די אם יוכח שעושה הפעולה ידע כי הרכוש הוא רכוש אסור, גם אם לא ידע לאיזו עבירה מסוימת קשור הרכוש".
עם זאת, כפי שהובהר בספרות, בנוסף לכך שעל התביעה להוכיח, מעבר לספק סביר, קשר של הרכוש לעבירת מקור ספציפית (היותו "רכוש אסור") – על התביעה להוכיח, אף זאת מעבר לספק סביר, מודעותו של הנאשם לכך שהרכוש קשור לעבירת מקור דווקא, ולא סתם לעבירה כלשהי, גם אם לא ידע לאיזו עבירת מקור מסוימת הרכוש קשור (ראו למשל והשוו: גרוסמן בלקין ליכט – איסור הלבנת הון, בעמ' 33-32; עשת – הלבנת הון, בעמ' 338- 339).
כמו כן, כידוע, "עצימת עיניים" מצד נאשם שקולה נגד מוּדעות מצדו: "רואים אדם שחשד בדבר טיב ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום הנסיבות כמי שהיה מודע להם, אם נמנע מלבררם" (סעיף 20(ג)(1) לחוק העונשין); אך זאת, רק כאשר מדובר בחשד ממשי ומעשי מצד הנאשם [ראו והשוו, למשל: ע"פ 115/00 טייב נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(3) 289, 304 (2000); ע"פ 5938/00 אזולאי נ' מדינת ישראל, פ''ד נה(3) 873, 897-895 (2001); ע"פ 7580/02 ג'אבר נ' מדינת ישראל, בפסקה 8 לפסק-דינו של כבוד השופט (כתוארו אז) א' גרוניס (22.9.2005); ע"פ 8641/04 ראובני-בוכניק נ' מדינת ישראל, בפסקה 7 לפסק-דינו של כבוד השופט א' א' לוי (11.1.2006); ע"פ 11699/05 סרפו נ' מדינת ישראל, בפסקה 4 לחוות-דעתו של כבוד השופט א' א' לוי (23.6.2008); ע"פ 4089/07 סייף נ' מדינת ישראל, בפסקה 30 לפסק-דינה של כבוד השופטת (כתוארה אז) מ' נאור (6.5.2010); ע"פ 2518/16 יצחקי נ' מדינת ישראל, בפסקאות 10-9 לפסק-דינו של כבוד השופט י' עמית (25.12.2016)].
עוד יצוין כי בסעיף 4 סיפא לחוק, שכותרתו היא "איסור עשיית פעולה ברכוש אסור", נקבע כי "לענין סעיף זה, 'ידיעה' – למעט עצימת עיניים כמשמעותה בסעיף 20(ג)(1) לחוק העונשין" (ההדגשה בקו הוספה ואינה במקור).
מכאן משתמע כי ידיעה לעניין סעיף 3 לחוק (ידיעה של הנאשם שמדובר ב"רכוש אסור") – בהבדל מאשר ידיעה לעניין סעיף 4 לחוק – כוללת גם עצימת עיניים (ראו למשל: עשת – הלבנת הון, בעמ' 339), אשר כאמור שקולה נגד מודעות, לפי סעיף 20(ג)(1) לחוק העונשין.
במסגרת התוספת הראשונה לחוק נכללות, בין יתר עבירות המקור, גם: ")1) עבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים – שאינן עבירות של שימוש עצמי בסם, החזקת סם לשימוש עצמי, החזקת חצרים לצריכה עצמית של סם והחזקת כלים לשימוש עצמי בסם"; וכן ")17ב) עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה (בפרט זה – עבירת מס), אם התקיים בה אחד מאלה: