יחד עם זאת, כיוון שלצורך קביעת סכום ההכנסות כמפורט בת/38 נוטרלו צ'קים חוזרים בחשבונות הבנק של נאשמות 3-5, אבחן האם בוסס הקשר בין הצ'קים בת/40 לפעילות הנאשמים המפורטת בכתב האישום וסכום ההכנסות שיוחס להם.
- ב"כ הנאשם הפנה למספר צ'קים שלטענתו קשורים לפעולות המפורטות בחשבונות הבנק של נאשמות 3-5. כך הפנה לכך שהצ'קים מושא ת/94 הם צ'קים 7,8,9 בת/40א וציין כי על פי ת/94, פסק הדין שניתן בקשר לרחל טולדנו, נקבע כי נאשמת 3 זכאית לצ'קים אלה. כן הפנה בסיכומיו לצ'ק מס' 13 מתוך ת/40 ולצידו לכרטיסו של הנאשם אצל נאשמת 3 אשר זוכה בנ/28א (עמ' 99 לנ/28) בגין תשלומים לאיציק דדון בסך של 25,000 ₪ באותו יום עצמו.
עוד הפנה לכך שלחשבון המושך "אופטיקה אלון" מערכת צ'קים שנראית כאוסף החזרי הלוואות ששיקים בגינם חוללו (ת/40א שיקים 14, 48, 210) (סעיף 93 לסיכומי הנאשם).
- בדוגמאות המפורטות לעיל אשר הובאו בסיכומי הנאשם לא די כדי להביא לתוצאה שונה מזו המפורטת בכתב האישום באשר לסכום הכנסות הנאשמים. ראשית, המדובר בסכומים זניחים ביחס לסכומי הצ'קים בת/40 לא כל שכן ביחס לסכום ההכנסות המיוחס לנאשמים בכתב האישום, ובוודאי שאין בדוגמאות אלה כדי להשליך על כלל הצ'קים.
--- סוף עמוד 23 ---
בנוסף, באשר לעניין טולדנו, לא צוין כי בוצעה הפקדה של הסכומים בעת ניכיון הצ'ק לחשבון נאשמת 3 ולא הוצגה כזו. באשר לאיציק דדון, לא הוצגה כניסת כספים לחשבון נאשמת 3, המיוחסת, על פי הנטען לסכום המופיע בצ'ק 13 וכנ"ל באשר לאופטיקה אלון.
לו רצה בכך הנאשם, יכול היה לפנות לאותם מנכי משנה איתם עבד, או לכל גורם אחר רלבנטי ובכלל זאת לקוחותיו הנטענים, כאשר נתונים אלה בידיעתו ובידיעתו בלבד, ולנסות ולהציג הצלבה בין הסכומים שנוכו על ידו שם, לבין ההפקדות לחשבון נאשמת 3 ות/40. בדיון שנערך ביום 9.11.14 קבעתי לבקשת עו"ד ישראל מטעם הנאשם, כי על ב"כ הנאשם להגיש בקשה כתובה למתן צו לצ'ינג'ים עימם טען הנאשם שעבד וכי הבקשה תישקל בחיוב. בקשה כזו לא הוגשה וטעמיו של הנאשם עמו.
- יתרה מכך, המאשימה הוכיחה בבדיקה שערכה לצ'קים ת/40, באופן פוזיטיבי, כי מרבית הצ'קים מושא ת/40, אינם קשורים כלל בהפקדות המפורטות בכתב האישום.
המאשימה מיספרה את כל הצ'קים המצויים בשקית. ת/40א הוא צילום כל הצ'קים שבשקית, כשלכל צ'ק ניתן מספר. המאשימה רשמה את כל הצ'קים שבשקית ברשימה על מספריהם. הרשימה של כל הצ'קים שבשקית שנמסרו מאת הנאשם למאשימה והוצגו על ידי הנאשם לבית המשפט סומנה ת/40ב.