אופן קבלת ההחלטה על הגשת תביעת החברה
46. אין חולק כי הסמכות לקבל החלטה בדבר הגשת תביעה נתונה על-פי תקנון החברה לדירקטוריון (סעיף 41.3.1 לתקנון החברה). קסיקבייב מחזיק במחצית מקולות ההצבעה בדירקטוריון. תקנון החברה אינו כולל הוראה ספציפית הנוגעת לאופן קבלת החלטות ביחס לפתיחת הליכים משפטיים. אין קביעה בתקנון לפיה נדרשת הסכמה מפורשת של קסיקבייב בהקשר זה. לכן, לא הייתה מניעה לכך שבהעדרם של הדירקטורים מטעמו של קסיקבייב (כל עוד הם זומנו כדין לישיבת הדירקטוריון – ולכך נתייחס בהמשך), יקבל דירקטוריון החברה החלטה בהקשר זה בהרכב שנוכח באותה עת בישיבת הדירקטוריון.
אכן, התביעה הוגשה עוד בטרם הדירקטוריון אישר את הגשתה. מוטב היה כמובן כי קודם יתקבל אישור הדירקטוריון ורק לאחר מכן תוגש התביעה. יחד עם זאת, כאשר הדירקטוריון אישרר את הפעולה שבוצעה מלכתחילה ללא אישורו, אין מקום לקבוע כי הגשת התביעה נעשתה ללא סמכות.
העובדה שההחלטות הובאו לאשרור נוסף של דירקטוריון החברה על-פי הזימון שנשלח ביום 4.11.2015, איננה משנה מהמסקנה שלעיל. עמדת המבקשות הייתה כי הבאת ההחלטה לאשרור נוסף מהווה הודאה של המשיבים כי ההחלטה על הגשת תביעת החברה התקבלה שלא כדין, ולכן נדרש אשרורה. אינני מקבלת טענה זו. לטעמי, הניסיון לאשרר את ההחלטה אינה מהווה הודאה של המשיבים בדבר תוקפה של ההחלטה הראשונה. לכן, משעה שנמצא כי ההחלטה בדבר הגשת התביעה מיום 23.7.2015 התקבלה כדין, אין צורך לדון בטענת המבקשות לפיה המשיבים התכוונו למנוע מהדירקטורים מטעמו של קסיקבייב להצביע במסגרת ההחלטה בדבר אשרורה של החלטה זו.
הזימון לישיבת הדירקטוריון
47. המבקשות טענו כי המשיבים "ביצעו מחטף" וקיבלו את ההחלטה על הגשת תביעת החברה ללא נוכחותם של קסיקבייב ובנו – שהיו באותה עת הדירקטורים מטעמו של קסיקבייב.
האם הזימון לאסיפה בוצע ונשלח בהתאם להוראות הרלוונטיות בתקנון החברה? כפי שעולה מההתכתבות בין מדיירובה לבין עורכת הדין של החברה מיום 10.11.2015, טענה ב"כ החברה כי הוראות התקנון קוימו וכי "בהתאם לסעיף 48.2 לתקנון הודעה על ישיבת דירקטוריון יכולה להישלח לחברי הדירקטוריון לכתובות הרשומות שלהם, בפקס או בכל דרך כתובה אחרת/אופן קשר לכל הפחות 3 ימי עבודה לפני הישיבה. מר ז'בראגלי קסיקבייב ומר ביסולטן קסיקבייב, בהיותם חברי דירקטוריון באותה עת, קיבלו הודעה על זימון באמצעות דואר אלקטרוני ו-WhatsApp ביום 19 ליולי 2015, ז"א שהתקיימו דרישת הכתב והמועדים למשלוח ההודעה על זימון ישיבת הדירקטוריון" (נספח 6 לבקשה; כך במקור, ר.ר.).