55. משנקבע על ידי כי בין התובעות לבין החברה נכרתה עסקת הלוואה ולא השקעה, הרי שבמישור היחסים שבין התובעות לבין החברה, קמה חובה של החברה להשבת הכספים אשר הלוו לה התובעות. יחד עם זאת, בכך לא סגי והנני מוצאת לבחון הטענות הנוספות הנסבות על מצגי שווא אשר הוצגו על ידי הנתבעים וההטעיות אשר הטעו הנתבעים את נציגי התובעות וזאת, הן כמקור נוסף וחלופי לחיוב החברה בהשבת הכספים ואולם, במיוחד בהינתן שלאורם ובשים לב לכך שהכרעה בשאלה האם הוצגו או ננקטו אם לאו, כרוכה גם השאלה האם יש להטיל אחריות אישית להשבת הכספים על ידי הנתבעים או מי מהם.
ניהול משא ומתן בחוסר תום לב, הצגת מצגי שווא והטעיית התובעות על ידי הנתבעים או מי מהם;
56. בשאלה האם נוהל עם התובעות משא ומתן בחוסר תום לב, אשר במסגרתו הוצגו על ידי הנתבעים מצגי שווא וכן, הטעו הנתבעים את התובעות, טמונות וכרוכות מספר שאלות משנה ובכללן – האם אמנם הוצגו מצגי שווא או מצגים מטעים? האם ידעו הנתבעים, בעת העברת הנתונים והמסמכים על כך שאלו אינם נכונים או מדויקים והאם שומה היה עליהם לדעת זאת? האם אמנם טעו התובעות בפועל או שמא היה ידוע להן מצבה האמיתי של החברה, חרף המצגים אשר הוצגו או מתוך קריאת המסמכים אשר הועברו וכן, האם שומה היה עליהן לדעת מה מצבה האמיתי והן עצמו עיניהן מלראותו?
נקודת המוצא להכרעה בשאלה המרכזית על שאלות המשנה הכרוכות בה, היא קביעת ממצאים בדבר מצבה האמיתי של החברה, עובר למועדים הרלוונטיים לתביעה, מצב אשר לאורו נבחן את המצגים אשר הוצגו וכן, נבחן האם כפועל יוצא ממצגים אלו אמנם הוטעו התובעות.
57. אשר למצבה האמיתי של החברה, הרי שמלאכת ההכרעה בדבר מצבה של החברה, במועדים הרלוונטיים לתביעה, אינה קשה וזאת, הואיל ובמסגרת סיכומיהם פורשים הנתבעים ולהלכה ולמעשה מודים, באשר למצבה של החברה כדלקמן:
דובר בחברה צעירה בתחילת דרכה אשר טרם הגיעה לרווחיות קבועה (סעיף 172 לסיכומים);
מצבה של החברה היה שברירי לאור נתוניה הכספיים ובכלל זה נכסיה אל מול התחייבויותיה( סעיף 167 לסיכומים);
השקעה בחברה היא וולטילית ומגלמת סיכון גבוה ויש תנודתיות רבה בתוצאות החברה בכל חודש בחודשו (סעיף 164 לסיכומים);
החברה עשתה שימוש בכספים אשר הופקדו על ידי לקוחותיה לשם כיסוי הוצאותיה (סעיף 169 לסיכומים);
היקף הוצאותיה של החברה עמד על מאות אלפי דולרים והיה מצוי במגמת עליה (סעיף 166 לסיכומים);
החברה נמצאה בגירעון תקציבי ובהכרח לא הרוויחה מאה אלף דולר בחודש (סעיף 168 לסיכומים);
יש לחברה קשיי תזרים מזומנים ומשכך, היא נעזרת לשם פעילותה השוטפת להעמדת הלוואות קצרות מועד על ידי בעלי מניותיה (סעיף 171 לסיכומים).