83. כזכור, על-פי הנטען בכתב האישום (אישום שלישי, בעניין הלבנת הון, חלק 6(2) (נכסי נדל"ן)), את הדירה ברחוב כרמל אדם רכש ביום 10.11.2016 תמורת סך 1,800,000 ₪ ורשם
--- סוף עמוד 32 ---
אותה, על-פי הנטען בכזב, על שם אבנר. עוד נטען, כי הדירה נרכשה מכסף שהעביר אדם אל חשבונו של אבנר, וכי את אותו סכום כסף קיבל אדם בתמורה למכירת מגרש ברחוב הטייסים באשקלון (להלן – המגרש) שהיה בבעלותו ואף הוא היה רשום בכזב על שם אבנר.
עוד נטען שאת המגרש ואת הדירה ברחוב כרמל, רכש אדם בסיועה של אמו, שמחה. על-פי הנטען, אדם ושמחה הם אלו שנשאו ונתנו עם רוכש המגרש ולאחר מכן עם החברה הקבלנית שמכרה את הדירה. הם קיימו עם המתווך פגישות בירושלים בביתו של אדם ושכרו את שירותיהם של עורכי דין לשם עשיית הפעולות המשפטיות הכרוכות בעסקאות, לרבות רישומן, ודיווח עליהן לרשויות המס. שמחה אף הייתה מי שהזמינה את המטבח לדירה, קישרה בין אדם לאבנר, כדי שהדירה תירשם על שמו וסייעה בהעברת מסמכים וכסף לשם רכישת הדירה. אבנר העביר סכומי כסף מחשבונו לטובת התשלום עבור הדירה, בעוד שעל-פי הנטען, דווח לבנק דיווח כוזב באשר למטרת ההעברה. סך הכול עשה כן אבנר לגבי סך 1,350,000 ₪.
84. לנוכח טענותיהם של המשיבים ובעיקר טענותיהם של שמחה ואבנר, תמצית המחלוקות העובדתיות בעניין הדירה ברחוב כרמל היא בנושאים הבאים: ראשית, אם ישנן ראיות לכאורה להוכחת הטענה שהדירה נרכשה מכספו של אדם ולא מכספו של אבנר; שנית, אם ישנן ראיות לכאורה להוכחת מעורבותה של שמחה בכל הנוגע לדירה זו; שלישית, אם ניתן לבקש חילוט זמני של דמי השכירות המתקבלים מהשכרת הדירה.
דיון בראיות בעניין הדירה ברחוב כרמל
85. טענת המבקשת בעניין הדירה ברחוב כרמל היא כאמור, כי בפועל רוכש הדירה הוא אדם. על-פי הנטען, אדם היה בעליו של מגרש שנרכש מכספו ונרשם על שם אבנר. זמן קצר לאחר מכן, מכר אדם את המגרש לאדם ששמו עמוס ארביב ומכספי התמורה שהתקבלו רכש ביום 10.11.2016 את הדירה ברחוב כרמל ורשם אותה על שם אבנר (אחיה של שמחה, אמו של אדם).
עוד עולה מהראיות, שבתחילה ביקש אדם לרשום את הדירה על שמה של מלכה (מלי) שטרית, אחות נוספת של אבנר ושמחה ודודתו של אדם, אך היא התחרטה במעמד חתימת החוזה. מטעם זה נדחתה חתימת החוזה במספר ימים והדירה בסופו של דבר נרשמה על שמו של אבנר. עוד נטען, כי שמחה, אמו של אדם, הייתה גורם פעיל בעסקאות המתוארות והייתה מעורבת בכל שלביהן, לרבות בפגישות שהתקיימו לשם עריכת העסקאות המתוארות ואף הייתה מעורבת ביצירת המצג שלפיו בתחילה המגרש ולאחר מכן הדירה הם לכאורה, בבעלותו של אבנר. מאחר שעל-פי הנטען הדירה נרכשה מכספים שאדם הרוויח מעבירות ההימורים ומאחר שרכישת הדירה, רישומה על שם אבנר נועדה להסוות זאת, הרי שעל-פי הנטען, בעסקה המתוארת של רכישת הדירה, עברו אדם, שמחה ואבנר עבירה של עשיית פעולה ברכוש אסור במטרה למנוע שלא יהיה דיווח נכון לגביו.