המשיבים 5-3 ארגנו הימורים בלתי חוקיים בהיקף עצום, קיבלו כספים במזומן, ועשו פעולות ברכוש האסור האמור בסעיף 1 לעיל, בסכום העולה על סך 500,000 ₪ בשלושה חודשים, כלהלן.
--- סוף עמוד 8 ---
22. פעולות ברכוש אסור (לכל הפחות) באופן העולה על 500,000 ₪ בשלושה חודשים:
א. המשיבים 1 ו-2 (אדם וחגי) ארגנו במישרין ובעקיפין הימורים בלתי חוקיים בסך 9,490,456 ₪ בין 1.1.2017 עד מעצרם ביום 28.2.2017 (להלן – התקופה) ובסך 20,746,336 ₪ במהלך שנת 2016.
ב. המשיב 3 ארגן הימורים בלתי חוקיים בסך 3,764,440 ₪ במהלך התקופה, ובסך 7,827,623 ₪ במהלך שנת 2016.
ג. המשיב 4 ארגן הימורים בלתי חוקיים בסך 2,916,100 ₪ במהלך התקופה, ובסך 9,654,853 ₪ במהלך שנת 2016.
ד. המשיב 5 ארגן הימורים בלתי חוקיים בסך 1,512,900 ₪ במהלך התקופה.
23. כסף מזומן והפקדות בחשבונות בנק:
א. המשיבים 1 ו-2 (אדם וחגי), בעצמם ובאמצעות המשיבה 8 [נאשמת 9] (שמחה) הפקידו בחשבון הבנק של העסק ובחשבון של אשתו של המשיב 1 סכומי כסף מזומן והמחאות, שצמחו מעבירות ארגון ההימורים הבלתי חוקיים בסך לפחות מיליון וחצי ₪ בכל שנה, בין השנים 2015-2012.
ב. המשיב 1 הסתיר מאחורי רמקול בביתו כספים שהתקבלו מארגון הימורים בלתי חוקיים בסך 285,000 ₪ במזומן והמחאות בסך 986,395 ₪ (ההמחאות פורטו בבקשת החילוט).
ג. במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום, המשיב 3 הפקיד כסף מזומן והמחאות שמקורם בארגון הימורים בלתי חוקיים, בחשבון הבנק של אביו מימון קנאפו ואף משך כסף והמחאות מחשבונו וכן השתמש בכרטיס האשראי של אביו. המשיב 3 עשה כן בסכום של כ-260,000 ₪ במהלך השנים 2016-2014.
24. נכסי נדל"ן:
המשיבה 10 [נאשמת 11] (תמר אזולאי) היא חותנתו של המשיב 1. המשיב 9 [הנאשם 10] (אבנר) הוא דודו של המשיב 1 ואחיה של המשיבה 8 [הנאשמת 9] (שמחה) (אמם של המשיבים 2-1).
המשיב 1 (אדם), בסיוע המשיבה 8 [הנאשמת 9] (שמחה) ובצוותא חדא עם המשיבים 9 (אבנר) ו-10 (תמר אזולאי) [נאשמים 10 ו-11], רכש שתי דירות בעיר אשקלון. אחת, ברחוב כרמל 8, גוש 1940, חלקה 64 (להלן – הדירה ברחוב כרמל), והשנייה ברחוב מודיעין 13/3 גוש 1940 חלקה 65 (להלן – הדירה ברחוב מודיעין). את שתי הדירות רשם המשיב 1, בכזב, על שם קרובי משפחתו, המשיבים 9 ו-10 [נאשמים 10 ו-11], כלהלן:
א. הדירה ברחוב מודיעין, אשקלון: המשיב 1 רכש את הדירה ברחוב מודיעין ביום 18.11.2013 תמורת סך 1,521,164 ₪ ורשם אותה בכזב על שם המשיבה 10 [הנאשמת 11]. הנאשם שילם את התמורה מכספו, כלהלן: