סך 706,164 ₪ שולם בתשלומים לחברת ימין ניסים בע"מ מחשבונה של המשיבה 10 [הנאשמת 11], לאחר שהמשיב 1 העביר אליה סכום זה מבעוד מועד.
--- סוף עמוד 9 ---
חלק נוסף של התשלום שילם אביו של המשיב 1, דוד בן מיכאל, בתמורה למכירת דירה אחרת שהמשיב 1 מכר לאביו. המשיב 1 ביקש מאביו שיעביר סכום זה בתמורה לדירה ברחוב מודיעין. סך הכול שילם דוד בן מיכאל שני תשלומים נוספים מחשבונו, שסכומם הכולל 815,000 ₪.
המשיבה 10 [הנאשמת 11] פעלה כאמור לבקשת המשיב 1, ובנוסף, חתמה על ייפוי כוח המאפשר למשיב 1 לעשות בנכס כרצונו. בהתאם לכך, הדירה ברחוב מודיעין נרשמה על שם המשיבה 10 והמשיב 1 השכיר את הדירה לדיירים שונים. את דמי השכירות, בסך 5,000 ₪ לכל חודש, קיבלה המשיבה 10 עבור המשיב 1, שנשמרו בתכנית חסכון בחשבון הבנק של נאשמת זו עבור המשיב 1 וזאת על פי סיכום מוקדם בין השניים. בתכנית החיסכון הצטבר סך 165,000 ₪.
המשיבה 10 הציגה לדיירים השוכרים ולוועד הבית בבניין מצגי שווא, שלפיהם היא בעלת הדירה, בעוד שבפועל המשיב 1 הוא בעליה.
ב. הדירה ברחוב כרמל, אשקלון: המשיב 1 רכש את הדירה ברחוב כרמל ביום 10.11.2016 תמורת סך 1,800,000 ₪ ורשם אותה בכזב על שם המשיב 9 [הנאשם 10] (אבנר). הדירה נרכשה מכסף שהעביר המשיב 1 לחשבונו של המשיב 9, שהתקבל מכך שהמשיב 1 מכר מגרש שהיה בבעלותו והיה רשום בכזב על שם המשיב 9.
המשיב 1 רכש את המגרש ואת הדירה ברחוב כרמל בסיועה של אמו, המשיבה 8 [הנאשמת 9] (שמחה), בעוד משיבים אלו נשאו ונתנו עם מוכרי הדירה ואם רוכש של המגרש, קיימו עמם פגישות בירושלים ושכרו את שירותיהם של עורכי דין שונים לשם עשיית העסקאות, רישומן, ודיווח עליהן לרשויות.
המשיבה 8 אף הזמינה את המטבח לדירה, קישרה בין המשיב 1 והמשיב 9 וסייעה בהעברת מסמכים וכסף לשם רכישת הדירה. המשיב 9 העביר סכומי כסף מחשבונו לטובת התשלום עבור הדירה, בעודו מדווח לבנק דיווח כוזב באשר למטרת ההעברה. סך הכול עשה המשיב 9 כאמור, לגבי סך 1,350,000 ₪.
25. כלי רכב:
א. המשיב 1 (אדם) רכש שני כלי רכב: רכב מסוג מרצדס ויטו מ"ר 43-965-31 משנת 2014, תמורת סך כ-180,000 ₪, ורכב מסוג קיה סורנטו מ"ר 82-279-38 משנת 2016, תמורת סך 159,037 ₪, שאותו רשם בכזב על שם חותנו, מר אליהו אזולאי.
ב. המשיב 2 רכש רכב מסוג מיצובישי אאוטלנדר מ"ר 78-521-39 משנת 2016 תמורת סך 164,000 ₪.
--- סוף עמוד 10 ---