ג. המשיב 3 רכש רכב מסוג קיה ספורטאג' מ"ר 87-458-38 משנת 2016, תמורת סך כ- 130,000 ₪, ורשם אותו בכזב על שם אביו, מימון קנאפו.
26. עבירות נלוות – מיסוי מקרקעין: ביום 10.11.16 בטופס בעניין רכישת הדירה ברחוב כרמל, חתם המשיב 9 [הנאשם 10] (אבנר) על דיווח שלפיו רכש את הדירה שלא בנאמנות ובכך רשם על שמו בכזב, עסקת קניה של המשיב 1, תוך שהוא מגיש הצהרה כוזבת לרשות מיסוי מקרקעין. בהצהרת הון שהגיש המשיב 1 ביום 22.06.2016, הוא לא דיווח לגבי תאריך 31.12.2014 על הדירה ברחוב מודיעין שבבעלותו ושנרשם על שם אחר.
27. העבירות באישום השלישי: על יסוד העובדות המתוארות, הואשמו המשיבים 5-1, 7, 10-8 [הנאשמים 7-1, 11-9] בעבירות הבאות: המשיבים 3-1 ו-8 [נאשמת 9], עבירה של פעולה ברכוש אסור, לפי סעיף 3(א) בחוק איסור הלבנת הון; המשיב 1 עבירה של פעולה ברכוש אסור, לפי סעיף 3(ב)(2) בחוק איסור הלבנת הון; המשיבים 8, 9, 10 [נאשמים 9, 10, 11] עבירה של פעולה ברכוש אסור, לפי סעיף 3(ב)(1) בחוק איסור הלבנת הון; המשיבים 5-1, עבירה של פעולה ברכוש אסור, לפי סעיף 4 בחוק איסור הלבנת הון; המשיב 1, עבירה של מסירת אמרה או תרשומת כוזבת בדו"ח, לפי סעיף 220(2) בפקודת מס הכנסה; המשיב 9 [נאשם 10], עבירה של מסירת הצהרה, ידיעה או הודעה ביודעין שאינה נכונה, לפי סעיף 98(ג) בחוק מיסוי מקרקעין.
בקשת החילוט
28. במסגרת כתב האישום ביקשה המאשימה כי בית המשפט יורה על חילוט הרכוש של המשיבים, אשר פורט בכתב האישום וזאת מכוח הוראות סעיף 21(א) בחוק איסור הלבנת הון וסעיף 39 בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (להלן – פקודת סדר הדין הפלילי).
הרכוש שחילוטו התבקש כלל נכסי נדל"ן, סכומי כסף, כלי רכב, המחאות ודמי שכירות המתקבלים מהשכרת דירות. כל זאת ביחס לכל אחד מהמשיבים וכמפורט בכתב האישום.
ג. הבקשה הנדונה: הבקשה לסעד זמני
תמצית נימוקי הבקשה לסעד זמני
29. במסגרת הבקשה לסעד זמני, שהוגשה כאמור, ביום 1.1.2018, התבקשו צווים זמניים מכוח סעיף 23 בחוק איסור הלבנת הון, נגד המשיבים, בנוגע לרכוש המפורט בבקשה, שחילוטו התבקש במסגרת כתב האישום.
--- סוף עמוד 11 ---
30. בנימוקי הבקשה עמדה המבקשת על העבירות שלפיהן הואשמו המשיבים על-פי כתב האישום. כמפורט לעיל, המשיבים 7-1 מואשמים בין השאר וכאמור, בעבירות של ארגון הימורים, הגרלות או משחקים אסורים לפי חוק העונשין, ובעבירות לפי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף (להלן – עבירות המקור) ואילו כל המשיבים מואשמים בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.