[48] העובדה שבפועל לא נוצרו יתרות דיווידנד וחשבון האסקרו כלל לא נפתח חסרת כל משמעות. שכן האיסור הוא על העברה עקרונית של אמצעי שליטה בהבדל מאיסור על העברה מעשית של אמצעים כאלה.
[49] London Interbank Offered Rate - LIBOR
[50] קונסורציום הבנקים דרש "אישור" (confirmation) מעין גיבוי של בנק גדול ומקובל. הבנק הבינ"ל נתן את האישור המבוקש
[51] שאלה נפרדת היא האם הנאשמים היו מחויבים לחשוף את הזיקה של צ'רנוי לעסקת המניות.
[52] במניית למוכ"ז שהונפקה כדין אין זיהוי של בעל המנייה. המחזיק במניה הוא הבעלים.
[53] ז'אן פייר דומנג'וז (Jean-Pier Domengoz) ו-הנס פטר שטייגר (Hans Peter Staeger) שימשו כדירקטורים של טנידה שנוהלה בליכטנשטיין בידי תאגיד בשם סינדיקוס (syndicus) שדומנג'וז ושטייגר שימשו כדירקטורים בו.
[54] בהסכם האסקרו המנוסח בשפה האנגלית קרויה החברה Zeevi International Comunications (ZIC)
[55] כיון שהמניות היו מניות למוכ"ז, העברת החזקה בהן הייתה עשויה לאפשר למחזיק במניות להשתלט על הכסף שבחשבון פאי לאחר שחרור השעבוד של כספי החשבון.
[56]. כך נאמר מפי קומיסר בחקירת המשטרה: "חברת פאי היא בעלת החשבון. הבעלים של חברת פאי הינה טנידה. לאחר שגד זאבי העביר את כל מסמכי החברה ומניותיה לטנידה...זאבי הוא שהקים את חברת פאי והתחייב שלא לשנות את הזכויות והבעלות בפאי כל עוד הסכם האופציה בתוקף. ולהבטחת התחייבות זאת זאבי העביר לתנידה את מניות פאי בנאמנות לתנידה לכל משך תקופת הסכם האופציה. בפועל הדבר נעשה בתאריך 2.12.99 כאמור במסמך הפקדה" [ת/1169. "מסמך הפקדה" הוא ת/113 (ההדגשות שלי).
[57] בדומה ל- Syndicus שמנהלת את טנידה.
[58] זה כמובן אינו מהלך מכונן (קונסטיטוטיבי). אין כוחה של החתמה זו לעשות מישהו לדירקטור בפאי. הדירקטורים בפאי מתמנים בהתאם לתקנונה. המינוי התקני הייד שבוצע הוא של זאבי
[59] "Gad Zeevi … undertakes that he will be not change (כך במקור) in the shareholding or holding of any beneficial interest in FAI so long as the Option Agreement is in force"
[60] "In order to secure Zeevi's obligations under clause 1.7.1 Zeevi will deliver to The Trust all share certificates representing his entire shares and beneficial interest in FAI and such share will be held in trust by The trust for as long as The Option Agreement is in force" (ההדגשה לא במקור)