התפתחות חשובה בתביעה הנגזרת בהיקף של 2.5 מיליארד שקל, שהגיש איש העסקים בני סינבטי, נגד לב לבייב, קבוצת לבייב ומנהלים בקבוצה, בשל נישולו מחברה לכריית זהב בקירגיסטאן.
בית המשפט המחוזי בתל אביב לא קיבל בשבוע שעבר (15.9.10) את ההתנגדות להמצאה והתיר בסוף השבוע למשרדי עוה"ד אפיק תורג'מן ונשיץ ברנדס, להמציא לשתי חברות זרות הרשומות בקפריסין, העתק מהתביעה הנגזרת שהוגשה בתל אביב בחודש יוני.
החברות TK GEO RESOURCES ו-TK GEO RESERVES הן חברות זרות קירגיזיות, הרשומות בקפריסין, ולטענת סינבטי, עולה חשש כבד כי נכסי חברת כריית הזהב שלו והונה, הועברו בדרכי עורמה לטובת לבייב, שותפו לשעבר, או למי מטעמו, ומצויות כיום בשליטת שתי חברות אלו, שקיבלו את הזיכיון הממשלתי לכריית הזהב במכרות של סינבטי בקירגיסטאן.
לדברי עו"ד שלומי תורג'מן ממשרד אפיק תורג'מן, אשר מייצג את סינבטי בשיתוף עם עו"ד גד נשיץ ממשרד נשיץ ברנדס, "הדבר החמור ביותר בפרשה זו, היא כי חברות זרות אלו, אשר מחזיקות בכמעט כלל נכסי החברה, הן בעלות חוליות קישור איתנות ללב לבייב".
כך לשם דוגמה, אחד מבעליה של חברת TK GEO RESOURCES, זאכר סמושקין, הוא שותף עסקי של לבייב בעבר וכנראה שגם כיום. כמו-כן, בשרשור מעלה של החברות הזרות, מגלה סינבטי, כי חברה זו היא חלק מאשכול חברות בו מצוי בנק רוסי אשר העניק ללבייב הלוואה של כ-400 מיליון דולר.
לטענת סינבטי, בבקשה לאישור תביעה נגזרת שהגיש לבייב, השתמש האחרון בחברה המשותפת שלהם כמכשיר לפירעון חובותיו לבנקים ולאוליגרכים ברוסיה. עוד טוען סינבטי, כי לאחר ששיתוף הפעולה בין השניים עלה על שרטון, פעל לבייב לפירוק החברה והתוצאה שממשלת קירגיסטאן החרימה את המפעל שבו הופק הזהב והלאימה את הזיכיונות. לטענת סינבטי, לבייב שולט בהסתר בשתי החברות הקירגיזיות המחזיקות כיום במכרות. לבייב מכחיש כל קשר לחברות אלו, ושתי החברות פנו לבית המשפט באמצעות משרד מ. פירון ושות', למחוק אותן מהתביעה שהגיש סינבטי נגדן ונגד לבייב.
חבר ללבייב בקירגיסטאן בשנת 2006
תחילת הפרשה בזיכיון שקיבל הקבלן סינבטי בתחילת שנות ה-90', לפעול בקירגיסטאן בתחום של כריית זהב. בשנת 2006 חבר סינבטי ללבייב, תמורת מיליוני דולרים בודדים, על-מנת לממן את השלבים האחרונים להשלמת תהליך עיבוד המתכת בסטנדרטים בינלאומיים. בשנת 2007 החל לבייב בהליך לנישולו של סינבטי ואחרי שסינבטי לא הסכים למכור את חלקו ללבייב לפי דרישתו, החל לבייב בפעולות שהביאו לחיסול החברה המשותפת, שהוערכה טרם כניסתו של לבייב על-ידי אנשי מקצוע בריטיים בכמיליארד דולר.
הדיון בתיק, אחד מהתיקים הגדולים והעקרוניים המצויים כיום בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אמור להתנהל בפני השופטת רות רונן, אשר מונתה לאחרונה לכהונה בבית המשפט הכלכלי בתל אביב. בשבוע שעבר אישרה השופטת אסתר נחליאלי חיאט להמציא את כתב התביעה לשתי חברות אלו ובכך סללה את הדרך לתחילת הדיון בתביעה הנגזרת, אשר עוכבה עד עתה בשל סוגיית ההמצאה.
"זימון החברות הזרות לדיון בישראל יפריך הטענות ההזויות"
מקבוצת לבייב נמסר בתגובה כי בדיון שהתקיים ביום ב-15 בספטמבר בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני השופטת אסתר נחליאלי חייט, קיבל בית המשפט את עמדת עו"ד רון ברקמן, המייצג את לב לבייב וקבוצה של נתבעים נוספים, ולפיה יש לזמן לישראל את החברות הזרות הקפריסאיות לשם בירור שלב הבקשה לאישור התביעה כתביעה נגזרת.
"עמדת הנתבעים הייתה, כי זימון החברות הזרות לדיון בישראל נחוץ כדי להפריך לחלוטין את טענותיו ההזויות של סינבטי, כאילו החברות הללו קשורות למר לבייב ופועלות עבורו", לשון התגובה.
לדברי קבוצת לבייב, בית המשפט המליץ לבאי-כוח הצדדים להסכים להצעה זו, ולפיכך נקבע, בהסכמה, כי החברות הזרות יזומנו לדיון בישראל והיקף הזימון יצומצם, בשלב זה, רק לדיון בבקשה להכיר בתביעתו של סינבטי כתביעה נגזרת.
בקבוצה הזכירו כי סינבטי הגיש תביעה נגד לבייב וקבוצת דירקטורים ונושאי משרה בחברת S.H.G. Golden & Silver Ltd, ובה הוא טען, בין היתר, כי זכויות וזיכיונות שנרכשו על-ידי שתי החברות הזרות בקירגיזסטן, נרכשו למעשה בעבור לבייב אשר לפי אותה טענה הינו בעל זיקה לחברות אלה.
מר לבייב והנתבעים האחרים הגישו את תגובתם לבית המשפט ובה טענו כי "מדובר בתובענה הזויה, חסרת יסוד לחלוטין, שנתפרה בתפרים גסים והיא חסרת כל קשר למציאות".
בין היתר ביקש עו"ד רון ברקמן, בשם לב לבייב והנתבעים האחרים, כי החברות הזרות הללו יובאו לדיון בישראל כדי שלבית המשפט יוכח בעליל, כי הן עצמאיות ואינן קשורות כלל ועיקר למר לבייב. כאמור, עמדה זו התקבלה על-ידי בית המשפט ובהסכמת הצדדים.