הסעיף בכתב התביעה הסכום בש"ח/ $ תאריך סעיף בכתב האישום המתוקן הערות
40 (א) +(ב) 144,197 ₪ 4.9.13 9.10.13 אישום 1 ס' 5 בכתב האישום הסכום הוא 145,197 ₪
44(א) 239,238 ₪ (67,677 $) 21.10.13 אישום 1 ס' 7
47 400,000 ₪
600,000 ₪ 20.3.14
2.4.14 אישום 1 ס' 12
61 351,800 (100,428$) 23.12.13 אישום 1 ס' 9
66 696,000 ₪
(201,040 $) 17.3.14 אישום 1 ס' 10
69 690,000 ₪ 1.7.14 אישום 1 ס' 13
71 738,579 ₪ 30.9.2014 אישום 1 ס' 14
72 171,560 ₪
100,000 $ 24.12.14 אישום 1 ס' 4 (המספור שגוי)
ע' 29 לתיק המוצגים של התובעים
76.1 97,500 ₪ 4.2.15 אישום 1 ס' 5
76.2 274,719.87 ₪ 9.3.15 אישום 1 ס' 6
76.3 231,600 ₪ 7.5.15 אישום 1 ס' 7
76.4 50,000 ₪ 6.8.15 אישום 1 ס' 12 (המספור שגוי)
ע' 29-30 לתיק המוצגים של התובעים
על פי כתב האישום:
718,000 ₪ + 199,000 $
76.5 10,000 ₪ 14.8.15
76.6 50,000 ₪ 24.8.15
76.7 40,000 ₪ 4.9.15
76.8 70,000 ₪ 7.9.15
76.9 298,000 ₪ 9.9.15
76.10 200,000 ₪ 11.11.15
76.11 200,000 ₪ 10.12.15
76.12 180,000 ₪ 6.1.16
95, 97 328,000 $ 14.10.14 אישום 2 ס' 11א
101 218,000 $ 1.4.15 אישום 2 ס' 11ה
104 230,000 $ 17.6.15 אישום 1 ס' 9 בכתב האישום מדובר על העברה ממיטי למיטי ארה"ב, אולם מס' 81 לתצהיר ליטל + נספח 38 לתיק המוצגים של התובעים עולה כי הועבר סך של 230,000 $ לחשבון מיטי בבנק לאומי ומשם הועבר סך של 220,000 $ למיטי ארה"ב
106 157,687 $ 31.7.2015 אישום 2 ס' 11ח
120 1,633,125 $ 3.10.15 אישום 2 ס' 11ט
131(א) 110,000 $ 18.12.14 אישום 2 ס' 11ב
131(ב) 100,000 $ 24.12.14 אישום 2 ס' 11ג על פי כתב האישום 99,985 $
131(ג) 50,000 $ 9.3.15 אישום 2 ס' 11ד
131(ד) 210,320 ₪ 21.7.15 אישום 2 ס' 10
131(ו) 80,000 $ 6.10.15 ס' 22 לטבלה נספח ב' לכתב האישום. ביחס לסעיפים אלה הנתבע הורשע על עבירה על ס' 4 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000.
בנספחים 53, 55, 56, 57 ו- 59 לתיק המוצגים של התובעים יש אסמכתאות לביצוע ההעברות הכספיות.
131(ח) 25,000 $ 11.11.15 ס' 25 לטבלה נספח ב' לכתב האישום.
131 (ט) 30,000 $ 10.12.15 ס' 27 לטבלה נספח ב' לכתב האישום.
131(י) 30,000 $ 6.1.16 ס' 29 לטבלה נספח ב' לכתב האישום.
131 (יא) 25,000 $ 9.2.16 ס' 21 לטבלה נספח ב' ל-כ.האישום.