פרטי השיקים בבקשה האמורה יובאו להלן:
מספר השיק סכום השיק מועד פירעון לפקודת
18617141 48,000 ₪ 05.07.10 גולדן מרקט דלקים בע"מ
18617142 30,000 ₪ 06.07.10 איקן פיננסים ואחזקות בע"מ
--- סוף עמוד 2 ---
18617143 30,000 ₪ 13.07.10 איקן פיננסים ואחזקות בע"מ
18617145 30,000 ₪ 31.07.10 איקן פיננסים ואחזקות בע"מ
18617146 30,000 ₪ 24.07.10 איקן פיננסים ואחזקות בע"מ
18617147 30,000 ₪ 17.07.10 איקן פיננסים ואחזקות בע"מ
(להלן ביחד: "השיקים בתיק השני").
- הצדדים הנוגעים לתביעה:
התובעת בתיקים המאוחדים, א.י.ק.ן פיננסים ואחזקות בע"מ, הנה חברה לניכיון שיקים, אשר בעל המניות היחיד בה הוא עו"ד אייל רייף (להלן: "מנהל התובעת" או "עו"ד רייף"). עו"ד רייף מייצג בשני התיקים את התובעת (העתק תדפיס רשם החברות- מוצג נת/1 למוצגי הנתבע).
- הנתבע סייע לאביו המנוח במהלך שנות חייו האחרונות בניהול עסקו, "אריה איינהורן- דורון מוצרי דלק", המשמש בתחום הדלק ומוצריו מזה שנים רבות.
הנתבע עצמו הנו בעל מניות יחיד ומנהל בחברת ד.א.א. מועדון התיאטרון בע"מ, שהנו מועדון אירועים ביפו ופועל תחת השם המסחרי "מועדון התיאטרון" (להלן: "המועדון" או "מועדוןהתיאטרון").
- צדדים לא פורמלים אך רלוונטיים הינם חברת איזי מרקט , חברת גולדן מרקט ורו"ח אסי מואיב (להלן: "צדדי ג') אשר קיבלו את השיקים מידי הנתבע והסבו אותו לתובעת. בעל המניות בחברת איזי מרקט בע"מ, ח.פ. 513627000 (להלן: "איזי מרקט") ומנהלה הוא רו"ח אסי מוהיב (להלן: "מר מוהיב"), אשר עמו בעקר רקם הנתבע יחסי ידידות ואמון (סע' 9 לתצהיר עדות ראשית של הנתבע). משה פרחי גם הוא בעל מניות ודירקטור בחברת איזי מרקט (להלן: "מר פרחי").
איזי מרקט היא חברה פרטית שעוסקת ברכישה, שיווק ומכירה של מוצרי דלק וסולר ללקוחות שונים ברחבי הארץ.
מנהלה של חברת גולדן מרקט דלקים בע"מ, ח.פ 514174259 (להלן: "גולדן מרקט") הוא אביחי סטולרו (להלן: "מר סטולרו"). בעלת המניות היא חברת "נור מגן בע"מ, ח.פ 512348541 (להלן: "נור מגן"). נור מגן היא חברה שבבעלות ושליטה מלאה של מר סטולרו.
- בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים, נור מגן חברה למר מוהיב ומר פרחי ולאיזי מרקט (אשר בבעלות ושליטת מר מוהיב ומר פרחי) וביחד הקימו את חברת גולדן מרקט (צורף כנספח 12 לתצהיר עדות ראשית של הנתבע). מר מוהיב היה מנהל בגולדן מרקט וכן מנהל הכספים בחברה (עדות מר מוהיב- פרט' עמ' 39 ש' 12-13).
--- סוף עמוד 3 ---
- אינטרסן 1996 בע"מ וציקורל חברה בינלאומית בע"מ, אשר חותמת היסב שלהן מופיעה בגב שלושה מהשיקים, הן חברות אשר עוסקות בניכיון שיקים להן הוסבו שלושה מהשיקים.
(תדפיסי רשם החברות צורפו כנספחים נת/2 (א'-ז') לתצהיר עדות ראשית של הנתבע. למען הנוחות, תצהיר עדות ראשית יכונה "תצהיר" או "תע"ר").