תביעתם הוגשה לבית המשפט רק בשנת 2014, 6 שנים ! לאחר שההליכים להקמת ה"פרויקט" יצאו לדרכם.
בעדותו אומר יואל תבור, שבביקורו במקום ובפגישותיו עם חברת הניהול, הוא התרשם לטובה מעבודתה ופעילותה:
"ת: ... אבל הפגישות העיקריות היו עם חברת הניהול שהם שכרו שם ...
...
עד: החברה נקראת סיטי אי, התרשמתי מהם מאוד לטובה חברה רצינית עם מנהלת צעירה, שאפתנית.
...
עד: החברה הזאת תפקידה היה להביא את המצב להיתר בנייה, זה התפקיד ולסלק את הפולשים ולסלק "כאלה" שרצו להשתלט על הקרקע,
...
עד: והייתה שם עוד בעיה עם, בעיה אקולוגית, שם הם מאוד מקפידים על זה שיש שם איזה ביצה קטנה שכן לבנייה, לא לבנייה ניסו להקטין את ההיתר והם היו צריכים להגדיל אותו. אני ראיתי שמה כמה קלסרים של דיונים גם משפטיים וגם עם כל רשויות התכנון על מנת להשיג את זה. הם עבדו על זה מאוד ברצינות. הם לאחר מכן היו שולחים לי כל חודש מה שהם עשו והם עשו פעולה משמעותית.
עו"ד זינגל: מי החברה?
ת: אותה חברה עשתה פעולה משמעותית.
ש: תראה לנו מסמך מכל הדברים שאתה מדבר עליהם.
ת: לדוגמא, הנה פה זה במקרה,
ש: מסמך שלהם.
ת: הדו"ח הזה הוא במקרה בספרדית אבל יש לי גם באנגלית. רגע אחד אני אמצא באנגלית.
ש: אני רוצה של החברה.
ת: כן, של החברה. הנה. זה למשל מסמך שהם נתנו לי עבור חודש מסוים.
ש: תראה לי.
ת: מה שהם עשו שם.
כב' השופט: נ/5." (עמ' 136-134)
בעדותו מאשר את הדברים המפרק עו"ד אביב פריצקי:
"עו"ד וקסמן: אתה יודע אם מאז שטי.ג'י.איי נכנסה לפרויקט הזה ומנואל אנטוניו נעשו איזה שהן פעולות כלשהן לקידום הפרויקט עצמו או שלא?
עד: כן, נעשו.
ש: מה נעשה?
ת: נעשו הרבה פעולות זה מה שאמרתי, היה משרד עורכי דין שטיפל, משרד עורכי דין ואני חושב שגם מתכנן שניסה להשיג את האישורים. היו להם שם כל מיני בעיות של פלישות שהם פינו. היו להם מלחמות גדולות עם ראש העיר, אחרי זה ראשת עיר היו להם שם מלחמות גדולות במבחן המעשה הם לא הצליחו לקדם את זה, עוד לא ניתן היתר, ההיתר המבוקש.
ש: אתה יודע אם נעשו איזה שהן פעולות הריסה במגרש הזה על ידי טי.ג'י.איי של המבנה הקודם או אתה לא מעורה?
ת: אני לא יודע, היום המגרש שטוח יש צמחים אבל שום דבר מעבר לזה.
ש: הוא מגודר?
ת: יש ביצה, יש שם איזה ביצה אקולוגית שהפקיעו חלק ממנו בשביל הביצה הזאת.
כב' השופט: כלומר אין היום מבנים על,
עד: אין היום מבנים על המגרש. יש שם כל מיני כל הזמן עניינים סוחרים כאלה שפולשים,
...
עד: ודוכנים שמקימים שם והעירייה דורשת לפנות אותם ולכן אני נאלצתי להעסיק איזה חברת שמירה קצת שתשמור שאף אחד לא יישב שם.
עו"ד וקסמן: אתה יודע אם המקום מגודר? הוא גודר על ידי טי.ג'י.איי או אין לך מושג?
עד: שוב, לא, לא כמו שמגדרים מתקן ביטחוני. צריך שמה חברת שמירה שתדאג שלא יפתחו אחרי זה הם השכירו את זה כמגרש חנייה שכיסה קצת את ההוצאות." (עמ' 209-208)
ומוסיף עו"ד פריצקי:
"עד: עכשיו עוד נקודה שאני חושב שהוא חשובה לעניין שכדי, למעשה היום המצב התכנוני של הקרקע בעייתי כי למרות שזאת עיירה מאוד יקרה והמגרש נמצא באחד המקומות הכי אטרקטיביים בעיירה, הוא גם על שפת הים וגם בפתח של פארק אקולוגי מאוד מפורסם שמושך הרבה קהל אי אפשר לבנות שם בלי שמקבלים את אישור משרד הפנים והתיירות המקומי והחברה מזה מספר שנים מעסיקה עורכי דין וניסו לקבל את האישורים האלה ולא הצליחו. היו שמה כל מיני ראשי עיר שהתחלפו וטרפדו את זה. אני לאחרונה הגשתי בקשה לבית משפט להחליף ולשכור משרד עורכי דין אחר מטעמי, הבקשה אושרה. השבוע היה סיור בנכס עצמו יחד עם שמאי שבית משפט אישר לשכור את השירותים שלו ופגישה עם עורכי הדין וזה במטרה לקבל הערכת שווי פחות או יותר מבוססת כדי שתוכל לאפשר לנו את מימוש הנכס.
...
עד: עדיין צריך לקבל את ההיתר הזה שכנראה זה לא דבר פשוט אבל אם נצליח לקבל את ההיתר הזה אז השווי יהיה לא מבוטל." (עמ' 207)
...
"ת: כן, כן. אני צריך לממש את הזכויות בדרך לטעמי שתמקסם את התמורה נטו.
ש: לא שמעתי.
ת: שתמקסם את התמורה נטו שתישאר כדי שאפשר יהיה לחלק לנושים כמה שיותר כסף.
...
ת: אז שוב, אני בגלל שאני בעל תפקיד וגם בפירוק של החברה וגם בפשיטת הרגל שלהם ואחת הסיבות ששכרתי שירותים של משרד עורכי דין מקומי בין השאר זה כדי שהם יבדקו לי את כל היבטי המס וימצאו לי את התכנון מס שיותיר הכי הרבה נטו אז אני יכול למכור לפי, לפי מה שהם המליצו או שאני אמכור את החברה המקומית או שהחברה המקומית, רגע, תמכור את הנכס עצמו או שהחברות בדרך ימכרו את הזכויות שלהם."
(עמ' 214)
קרי, כאשר ימומש או יימכר הנכס ולאחר שישולמו החובות לנושים השונים, המשקיעים, ביניהם התובעים, יקבלו את יתרת התמורה, כל אחד לפי חלקו.
בעדותו מספר העד יואל תבור, שניתן היה למקסם רווח גדול מהצפוי, אם התובעים היו משתפים עמו פעולה ומצטרפים להסכם(נ/5) אליו הוא – יואל תבור – ומשקיע נוסף – עדי מרון – הגיעו עם ה"חברה הזרה" וטי ג'י אי (שרון שאתי ויוסף טוביהו), על פיו 80% מזכויות החכירה בנכס, יעברו לבעלות התובעים.
נ/6 הוא מכתב שנשלח לכל המשקיעים השותפים המסביר את הכדאיות הכלכלית שבדבר.
בעדותו מספר יואל תבור:
"עד: אני טענתי וגם כתבתי לכל המשקיעים אחר כך לא לתבוע, לא את טי.ג'י.איי ולא את יהודה הלוי את טי.ג'י.איי לא לתבוע כי הם היו במצב שהיה צפוי שתוך שנה שנתיים יגיעו לפשיטת רגל מה שאכן קרה,... ולא את יהודה לוי מכיוון שלדעתי הנאמנות שלו הייתה להעברת הכספים ולא נאמנות לנכס עצמו ואת הנכס עצמו הצעתי ללכת בדרך אחרת ואכן הגעתי עם טי.ג'י.איי לחוזה שקיבלנו את כל הנכס במתנה ועוד כמיליון דולר... (עמ' 117)
"עד: אנחנו הגענו אחרי דיונים של כמה חודשים עם טי.ג'י.איי להסכם שבמקום שאנחנו נהיה 45 אחוז הם יהיו 55 אחוז והם לא השקיעו כלום, שאנחנו נקבל 80 אחוז של הנכס והם רק 20 אחוז וגם ה-20 אחוז שלהם הם רק אחרי בדיקה כמה הם השקיעו ויש לי את כל המסמכים שהם השקיעו והתוצאה הסופית מזה שבעצם הנכס כולו שלנו פלוס זה שהם יהיו חייבים לנו מיליון דולר. את כל זה הסברנו לכולם גם להם... אותו דבר עשיתי בקנדה בכמה נכסים. כל הנכסים שעשיתי בקנדה מכולם הצלחנו לצאת מכולם הצלחנו להחזיר לאנשים את ההשקעה...
אני הייתי בנכס הזה, אני מכיר אותו, אני דיברתי עם כל הגורמים שם. יש סיכוי רב מאוד שהיינו יכולים לצאת מזה אולי לא מכל ההשקעה אבל מחלק ניכר שלה". (עמ' 120)
דא עקא, שלטענת יואל תבור, התובעים קיבלו עצה משפטית לא לנהוג כך וההסדר אליו הוא הגיע עם ה"חברה הזרה" וטי ג'י אי, לא יצא אל הפועל.
3. הנאמן עו"ד יהודה לוי
יאמר כבר עתה ובפתח הדברים, לא מצאתי כל פגם בהתנהלותו של הנאמן עו"ד יהודה לוי.
הוכח בפני, שהוא פעל בנאמנות בהתאם ל"כתב הוראות לנאמן" עליו חתמו התובעים במצורף וכחלק בלתי נפרד מ"הסכם השיווק" ובהתאם ל"מסמך הוראות לנאמן" נספח C עליו חתמו התובעים במצורף וכחלק בלתי נפרד ל"הסכם השותפות העסקית".
תביעה נוספת שהוגשה נגדו על ידי משקיע נוסף – דניאל ולטמן – נדחתה ללא צו להוצאות, בהודעה משותפת של הצדדים (ת.א. 2786-09-10 בית משפט השלום בת"א).
בעדותו מספר עו"ד יהודה לוי:
"עד: לפני שאני פותח חשבון נאמנות אני מקבל סט של התוכנית העסקית, של המסמכים, של ההסכם ג'וין ונצ'ר כדי לראות מה מהות הפרויקט ולמה מיועדים הכספים, פותח את החשבון ומשם והלאה או שמנחים את המשקיעים להפקיד את הכספים לחשבון הנאמנות או שכמו שמר תבור אומר ואני מעולם לא פגשתי אותו ולא דיברתי איתו הוא בוחר להפקיד את הכספים ישירות לטי.ג'י.איי. קרו מקרים רבים שמשקיעים הפקידו כספים למניבות ומניבות העבירה את זה אלי ואמרה לי תרשום את זה בשורת הזכות של מן דהו." (עמ' 150)
בסעיף 6(ג) ל"הסכם השיווק" נאמר:
"ג. כל כספי סכום הרכישה הנזכרים לעיל יופקדו בח-ן נאמנות שמספרו 310310
בבנק הפועלים סניף 567 (להלן: "חשבון הנאמנות") אשר נפתח ע"י עו"ד יהודה לוי מרח' ויצמן 4 תל אביב לצורך עסקה זו (להלן: "הנאמן").
הנאמן יעביר את כספי סכום הרכישה ליזם וזאת בהתאם לדרישות העסקיות של השלמת ההשקעה בשותפות". (ההדגשה שלי, י.פ.)
במצורף ל"הסכם השיווק" וכחלק ממנו, חתמו התובעים על "כתב הוראות לנאמן":
"הנדון: כתב הוראות לנאמן – ח-ן נאמנות 310310
1. אנו הח''מ ... (להלן: "הנהנה") נותן בזה את הסכמתי כי כל הכספים שייפקדו על ידי בחשבון הנאמנות, המתנהל על ידך במסגרת ח-ן 3103310 סניף 567 בבנק הפועלים יוחזקו בידיך הנאמנות לטובת רכישת זכויות בשותפות היוזמת הקמת ומכירת נכס מלונאי (להלן: "השותפות") הידוע בשם "Palazzo park" הנמצא ב - קוסטה ריקה Manuel Antonio (להלן: "הפרוייקט") ויושקעו מעת לעת על פי שיקול דעתך או לחילופין, תהיה רשאי לפעול על פי יעוץ שתקבל בענין זה. ההשקעה בכל מקרה תוגבל לתוכניות סולידיות בלבד.
מובהר ומוסכם בזאת כי, לא תשא באחריות ו/או בחבות כלשהי לתוצאות ההשקעה של הכספים.
2. ידוע לי שהנהנת שתירשם בחשבון הנאמנות תחיה חברת טי.גי.אי. השקעות מניבות (2008) בע"מ המחזיקה באישור רשויות המס להעברת כספים לחו"ל, וזאת לצורך הקלת ביצוע הטרנזקציות הכספיות לחו"ל שידרשו עבורי ובשמי.
3. ניתנות לך בזה הוראות בלתי חוזרות להעביר את הכספים, כולם או חלקם, לחשבונה של טי. גי.אי. השקעות מניבות (2008) בע"מ (להלן: "הנעברת") לאחר שיוכח לך לשביעות רצונך כי העברת הכספים דרושה לקידום עסקת הרכישה ו/או לצורך השלמתה וכי העברה זו מהווה חלק מתנאי העסקה בארה"ב.
4. הוראות מסמך זה הינן בלתי חוזרות הואיל וזכויות צדדים שלישיים תלויים וכרוכים בו.
5. הנאמן מקבל על עצמו למלא את התפקידים שהוטלו עליו בכתב הוראות זה זה במיומנות סבירה, אך מוסכם כי הוא לא ישא באחריות שהיא בגין הנאמנות ו/או בגין אי מילוי הוראות הנהנה, אלא אם נעשה הדבר בזדון.
6. אני אשפה את הנאמן על כל תשלום שישא בו כלפי אדם שאינו צד להסכם זה על פי פסק דין של בית משפט או פשרה שאני הסכמתי לה, עקב כל תביעה הנובעת, במישרין או בעקיפין, מתחזקת הכספים בנאמנות ו/או העברתם עבורי על פי כתב נאמנות זה.
...
8. תפקידך כנאמן יפקע עם העברת תמורת המכר, אשר הופקדה בחשבון הנאמנות, להשלמת העסקה, ואתה תהיה רשאי לסגור את חשבון הנאמנות בהתמלא התנאי האמור." (ההדגשות שלי, י.פ.) (מוצג 6ב)
בהמשך, חתמו התובעים עם ה"חברה הזרה" על "הסכם השותפות העסקית", בו נאמר בין השאר:
"4. מימון השותפות העסקית והפרויקט
4.1 ...השותפים מכירים, מאשרים ומסכימים בזאת, כי כל הכספים אשר יידרשו (או אשר נדרשו) בהתאם לצרכים העסקיים ובהתאם לצרכי הפרויקט, לרבות תשלום של כל פיקדון, עלויות סגירה ועלויות העברה אשר יידרשו להיות משולמים לצורך קידום והשלמת הפרויקט, יכללו בתוכנית העסקית של הפרויקט המצורפת להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו (להלן: "תכנית הפרויקט"). תוכנית הפרויקט לרבות התקציב, מצורפת להסכם כחלק בלתי נפרד כנספח 4.1.
...
4.3 כל תשלומים על ידי השותפים של סכומי תשלומים המגיעים מהם בהתאם להסכם יוחזקו עבור ה JVעד אשר ייפתח חשבון בנק, על מר יהודה לוי, עו"ד, כנאמן ובכפוף לתנאי חשבון הנאמנות המצורף להלן כחלק בלתי נפרד ומסומן נספח C".
(הדגשות שלי, י.פ.)
בהתאם ובהתאמה, חתמו התובעים על נספח C ל"הסכם השותפות העסקית" (כדוגמת ההסכם עליו חתמו הגב' בראון יעל וצילה) בו נאמר בין השאר (בתרגומו מאנגלית לעברית נספח 3 לכתב התביעה):
"מסמך הוראות לנאמן
1. אנו החתומות מטה, ... ("המוטב"), נותנות בזאת את הסכמתנו לכך כי כל הכספים אשר יופקדו על ידך בחשבון הנאמנות המנוהל על ידי כחלק מחשבון ...סניף 567 בבנק הפועלים - יוחזק במשמורתך לטובת פרויקט בניית מלון קובדו באולה דל פסיפיקו קוסטה ריקה ויושקע מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי, וכי אתה תהיה רשאי, על פי שיקול דעתך, לפעול בהתאם לעצות אשר תקבל בעניין זה.
יובהר ומוסכם בזאת כי אתה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות לתוצאות השקעת הכספים.
2. אנו מוסרות לך בזאת הוראות בלתי חוזרות להעברת הכספים כולו או חלקו - לטובת קבלנים וכן בהתאם לצרכים בפועל של הפרויקט, וזאת עד לתאריך, אשר בו ייפתח חשבון בנק עבור השותפות העסקית כפי שהוצהר והוגדר בהסכם השותפות העסקית עליו חתמנו, אשר עותק ממנו מצורף לעיל.
הוראות הקשורות להעברת כספים לפרויקט יינתנו לך על ידי הגורמים המפקחים בשלב זה על ביצוע הפרויקט ועוקבים אחר הוצאתו לפועל. עם הקמת קבוצת הניהול של הפרויקט, ובהמשך להסכם ה JVC, הוראות אלה יינתנו על ידי קבוצת הניהול עצמה.
...
6. הנאמן מתחייב לבצע את הפעולות אשר הופקדו בנאמנותו על ידי מכתב הוראות זה תוך מיומנות סבירה; עם זאת, מוסכם בזאת כי הוא לא יישא בכל חבות כלשהי עבור הנאמן ו/או בגין אי עמידה בהוראות המוטב, אלא אם במקרה של מעשה זדון.
7. אני משחררת אותך בזאת מכל חבות לכל מעשה או חידלון מצידך כנאמן בהמשך למכתב הוראות זה, תוך החרגת מעשה זדון מצידך.
...
10. במידה וחברת הניהול לא תספק לנאמן, במקרה כמצוין לעיל, שם של נאמן אחר או צד שלישי אליו צריכים להישלח כספי הנאמנות - הנאמן יהיה רשאי להעביר את הכספים לנאמן אחר, כפי שימצא לנכון.